Ирландские группировки прячут ключи от криптокошельков в арендованных сейфах

Преступные группировки в Ирландии начали использовать арендованные банковские ячейки для хранения сид-фраз и приватных ключей от криптокошельков. Об этом рассказал глава Бюро по криминальным активам (CAB) Майкл Габбинс.

Схему выявили в ходе расследований, информация передана правительственному комитету по противодействию отмыванию денег. Комитет готовит страну к новым правилам Евросоюза, которые вступят в силу летом 2027 года. Они запретят расчеты наличными на сумму свыше €10 000 и введут обязательную идентификацию клиентов при тратах от €3 000. Под надзор также попадут поставщики криптоуслуг, продавцы предметов роскоши и краудфандинговые платформы. В августе 2026 года Ирландия опубликовала первую национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег.

Почему преступники выбирают криптовалюты

По оценке Габбинса, группы используют цифровые активы, чтобы снизить риск конфискации и рассчитывают на анонимность. При этом в местной криминальной среде криптовалюты применяются «довольно базово», а в наркоторговле по-прежнему доминируют наличные.

CAB расследует деятельность профессиональных отмывателей, включая операторов хавалы. Их комиссия оценивается примерно в 6%. В одном из дел ведомство изъяло €230 000 из ячейки в частной компании-хранилище.

Крупнейшее изъятие биткоинов

Отдельный трек — рекордное для CAB изъятие криптоактивов. В марте 2026 года при помощи Europol ведомство получило доступ к первому из 12 кошельков с 6 000 BTC, изъятых в 2019 году по делу о выращивании каннабиса. Приватные ключи к ним были записаны и спрятаны в чехле от удочки, который позже потеряли.

Габбинс сообщил, что CAB уже реализовало монет на €130 млн из общей стоимости криптовалюты в €360 млн. За 2025 год ведомство вернуло в казну почти €15 млн.

Власти Ирландии относят криптоактивы к секторам с «очень значимыми» рисками отмывания денег и финансирования терроризма.