Сервисы
BTC $84 636 -1.6%ETH $2 677 -1.6%SOL $120 -1.9%TON $1,49 -3.8%BTC $84 636 -1.6%ETH $2 677 -1.6%SOL $120 -1.9%TON $1,49 -3.8%

Проверка кошелькаПроверьте адрес по санкционным спискам и пройдите короткий чек-лист: что сделать прямо сейчас, чтобы не потерять доступ к средствам и не отдать их мошенникам.

Работает для биткоина, Ethereum, Tron, USDT, USDC и ещё десятка сетей. Список загружается один раз и дальше проверяет мгновенно. Проверка идёт в вашем браузере — адрес к нам не попадает.

Адресов в базе1 040
Сетей10
Фигурантов106
Обновлено02.10.2026каждые сутки
Кому принадлежат адреса
Фигурант спискаПрограмма санкцийАдресов
SUEX OTC, S.R.O.CYBER214
CHATEXCYBER213
PEIJNENBURG, Alex Adrianus MartinusILLICIT-DRUGS-EO1405913
WU, HuihuiDPRK313
RASHEVSKYI, DmytroCYBER413
XINBI GUARANTEETCO13
LI, JiadongDPRK3, CYBER212
ANDREYEV, Anton NikolaeyvichCYBER2, ELECTION-EO1384812
HYDRA MARKETCYBER212
CHEN, ZhiTCO12
BLENDER.IOCYBER211
GRIMM, Matthew SimonILLICIT-DRUGS-EO1405911
WANG, YunheCYBER211
CHEIL CREDIT BANKDPRK410
GARANTEX EUROPE OURUSSIA-EO14024, CYBER410

Имена и программы взяты из официальной выгрузки OFAC. Программа — основание, по которому лицо внесено в перечень: DPRK — Северная Корея, CYBER2 — киберпреступность, IRAN — иранские санкции.

Где адресов больше всего
Биткоин532
Tron261
Ethereum120
USDT86
Litecoin13
Monero11
Bitcoin Cash7
Dash5

Источник: перечень адресов OFAC в открытом машиночитаемом виде. Совпадение адреса не является юридическим заключением, а его отсутствие — гарантией: у бирж есть собственные списки, которые публично не раскрываются. См. отказ от ответственности.

Чек-лист: проверьте свой кошелёк за пять минут
  • Сид-фраза хранится вне телефона и вне облака — на бумаге или в металле, в двух разных местах.
  • Ни одного скриншота сид-фразы в галерее и переписках. Проверьте поиск по галерее прямо сейчас.
  • Крупные суммы — на аппаратном кошельке; на «горячем» лежит только то, что не жалко.
  • Разрешения смарт-контрактов пересмотрены, старые отозваны.
  • Двухфакторная защита на бирже — через приложение, а не через SMS.
  • Адрес получателя сверяется целиком, а не по первым и последним символам: подменяющее ПО подставляет похожие.
  • Обновления кошелька ставятся только с официального сайта, ссылка сохранена в закладках.

Большинство краж — не взлом блокчейна, а доступ к вашему устройству и к сид-фразе.

Bittalk в Telegram

Курсы, комиссии и пороги меняются чаще, чем их успевают пересчитать. В канале — когда меняются и что с этим делать.

Читать в Telegram →

Частые вопросы

Где безопаснее хранить криптовалюту

Крупные суммы — на аппаратном кошельке, где ключ не покидает устройство. На бирже и в «горячем» кошельке держат только то, чем пользуетесь в ближайшее время.

Что делать, если сид-фраза могла попасть к посторонним

Считайте кошелёк скомпрометированным. Создайте новый на чистом устройстве и переведите активы туда. Сменить пароль недостаточно: доступ даёт именно сид-фраза.

Можно ли вернуть украденную криптовалюту

Отменить транзакцию в блокчейне нельзя. Если средства ушли на биржу, есть шанс на заморозку по заявлению в её службу безопасности и по заявлению в полицию — но действовать надо в первые часы.

Зачем отзывать разрешения смарт-контрактов

Выданное однажды разрешение позволяет контракту списывать токены и позже. Через год забытых подключений набирается десяток, и взлом любого из них становится вашей проблемой.

Как не попасться на подмену адреса

Вредоносное ПО подставляет в буфер обмена похожий адрес. Сверяйте адрес целиком, а не первые и последние символы, и делайте пробный перевод на малую сумму.

Что означает, если адрес нашёлся в списке

Что он включён в санкционный перечень OFAC — американского управления по контролю за иностранными активами. Биржи, платёжные сервисы и большинство кошельков сверяются с этим списком автоматически. Операции с таким адресом почти наверняка приведут к блокировке средств и заморозке счёта.

Мой адрес чистый — значит всё в порядке

Значит только то, что его нет в этом конкретном списке. Отдельно существуют внутренние чёрные списки бирж, базы аналитических компаний и списки других стран — их публично не раздают. Проверка снимает самый жёсткий риск, но не все.

Вы видите, какой адрес я проверяю

Нет. Список целиком загружается в ваш браузер, и сравнение происходит на вашем устройстве. Адрес никуда не отправляется, мы его не получаем и не храним.

Откуда берётся список и как часто обновляется

Из открытого репозитория, где перечень адресов OFAC поддерживается в машиночитаемом виде. Мы обновляем свою копию раз в сутки. Всего в списке сейчас 1 040 адресов.

Что делать, если деньги пришли с адреса из списка

Не отправлять их на биржу и не смешивать с другими средствами — так вы не превратите одну проблемную транзакцию в проблемный кошелёк целиком. Дальше это вопрос к юристу по вашей юрисдикции, а не к сайту.

Сервисы по этой теме

Новости по теме