Tether заморозила 39 млн USDT, связанных с телеграм-маркетплейсом Xinbi

Эмитент стейблкоина USDT заморозил около 39,27 млн токенов на десяти адресах в сети Tron. Об этом сообщили аналитики компании MistTrack, которые связали эти средства с китайскоязычным гарант-маркетплейсом Xinbi Guarantee, ранее работавшим в Telegram.

Один из заблокированных адресов TWPma8xH48AEN93x2krdukV9e1j6sPsBeS содержал более 10 млн USDT. По оценке специалистов MistTrack, все десять адресов относятся к более широкой сети кошельков Xinbi. При этом доказательств получения средств преступным путем аналитики не обнаружили. Tether, которая выпускает USDT, официально заморозку пока не подтвердила.

Что известно о Xinbi Guarantee

Xinbi Guarantee был одним из нескольких китайскоязычных гарант-маркетплейсов, удаленных из Telegram в мае 2025 года. Сервисы работали по модели эскроу — площадка выступала посредником в сделках между пользователями мессенджера. Подобные маркетплейсы привлекли внимание блокчейн-следователей из-за подозрений в связях с криптомошенничеством и отмыванием денег.

Главный научный сотрудник компании Elliptic Том Робинсон подсчитал, что общий ущерб от связанных с этими площадками преступлений в прошлом году достиг $442 млрд ≈ 1,34 трлн BYN. По оценке аналитиков Elliptic, крупнейший из таких маркетплейсов Huione Guarantee за время работы обработал транзакции более чем на $27 млрд ≈ 81,9 млрд BYN. Его место затем занял Xinbi. Конкуренцию ему составил формальный преемник Huione — Tudou Guarantee, который вскоре запретили власти КНР.

В MistTrack предположили, что заблокированные 39 млн USDT могут быть связаны не только с деятельностью самого Xinbi, но и сервисов-преемников.

Почему это возможно

Tether как центральный эмитент имеет право ограничивать переводы с конкретных блокчейн-адресов. Замороженные USDT нельзя перемещать. Специалисты по безопасности эстонской компании Hacken отмечают, что такая централизация означает: компрометация всего двух ключей подписи позволит злоумышленникам перехватить управление контрактом, через который контролируются около 91,3 млрд USDT в сети Tron.