AUSTRAC за год отозвал или приостановил регистрацию 45 крипто- и платёжных компаний

Австралийский орган финансовой разведки и регулирования AUSTRAC за последний год аннулировал, приостановил или отказался продлевать регистрацию 45 криптовалютных и платёжных компаний. Речь идёт о поставщиках услуг по обмену цифровых валют и операторах платёжных систем.

Основаниями для исключения из реестров стали отсутствие фактической деятельности, неплатёжеспособность, недостатки в процедурах регистрации, а также выявленные риски отмывания денег и финансирования терроризма. Регулятор не раскрывает полный список, но отмечает, что часть компаний прекратила работу добровольно, однако не уведомила AUSTRAC в установленном порядке.

Среди затронутых — криптосервис GetCoins, регистрация которого аннулирована. По данным регулятора, компания не соответствовала требованиям австралийского законодательства о противодействии отмыванию доходов. Дата вступления решения в силу и детали претензий не названы.

AUSTRAC напоминает, что поставщики криптовалютных услуг обязаны состоять в реестре, соблюдать правила идентификации клиентов и сообщать о подозрительных операциях. Нарушителям грозит не только исключение из реестра, но и административные штрафы.

Для владельцев криптовалют это означает, что при работе с зарегистрированными в Австралии сервисами стоит проверять их статус в реестре AUSTRAC. Если компания исключена, её операции могут быть признаны нелегальными, а средства клиентов — замороженными или недоступными для вывода.