Суд Вирджинии признал Джихуна Парка виновным в сокрытии крипты на миллионы при банкротстве

Федеральное жюри в Александрии, штат Вирджиния, 8 сентября признало Джихуна Парка виновным в мошенничестве против инвесторов и Суда по делам о банкротстве США. Обвинительное заключение опубликовало Министерство юстиции США. По данным ведомства, Парк перевёл себе свыше 2,5 млн долларов ≈ 7,58 млн BYN, которые получил от нескольких потерпевших, а затем направил эти средства на покупку дома и криптовалюты.

Парк завоёвывал доверие жертв через личные связи и благодаря прежней работе в крупном национальном финансовом учреждении. Он обещал безопасные вложения с высокой доходностью, а деньги в итоге уходили на его личные цели. Помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува из Уголовного отдела Министерства юстиции заявил: «Вместо этого он похитил вверенные ему миллионы долларов, чтобы обогатиться».

Иск вскрыл переводы и сокрытие криптовалюты

По данным прокуроров, после того как один из потерпевших подал на Парка в суд, тот перевёл активы на имя своей жены. Криптовалюту на сумму в миллионы долларов он скрыл, прежде чем обратиться за защитой от банкротства. В документах о банкротстве Парк указал финансовые активы на сумму всего 0,34 доллара и отрицал наличие криптовалюты — по мнению прокуроров, чтобы уклониться от выплат потерпевшим.

В решении суда по делу о банкротстве от августа 2025 года есть дополнительные детали об одной из инвестиций и спорном имуществе. Суд зафиксировал, что на том этапе не оспаривалось: в августе 2024 года один из инвесторов передал Парку чек на 300 000 долларов ≈ 909 тыс. BYN. Уже в следующем месяце Парк купил дом в Чантилли примерно за 1,2 млн долларов ≈ 3,64 млн BYN, внеся первоначальный взнос 700 000 долларов ≈ 2,12 млн BYN, в который вошли деньги инвестора.

Дело о банкротстве Парка по главе 7 началось 14 января 2025 года в Восточном округе Вирджинии. Позже конкурсный управляющий попытался взыскать первоначальный взнос или аннулировать передачу права собственности на недвижимость, а инвестор отстаивал права на дом. Главный судья по делам о банкротстве США Брайан Ф. Кенни отклонил требование о праве собственности, постановив, что полномочия конкурсного управляющего по аннулированию сделок имеют приоритет. Суд также зафиксировал, что Парк отказался от освобождения от долгов в рамках процедуры банкротства — механизма, который обычно снимает с должника личную ответственность по соответствующим долгам.

Криптовалюта фигурировала и в других делах о несостоятельности, где кредиторы до сих пор ждут погашения. Прокуроры Нидерландов недавно получили 2,55 млн долларов ≈ 7,73 млн BYN за счёт ликвидации криптовалюты, связанной с обанкротившейся торговой платформой Knaken; тысячи клиентов вынуждены добиваться возмещения из конкурсной массы.

Приговор по делу Парка вынесут в декабре

Присяжные признали Парка виновным по трём пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и по двум пунктам обвинения в мошенничестве в сфере банкротства. Каждый пункт о мошенничестве с использованием электронных средств связи предусматривает максимум 20 лет лишения свободы, каждый пункт о мошенничестве при банкротстве — до пяти лет. Это предельные сроки по закону; конкретную меру судья определит с учётом федеральных рекомендаций и других правовых факторов.

В другом федеральном деле, о котором объявили в июле, криптоинвестору предъявили обвинение в убытках почти на 20 млн долларов ≈ 60,6 млн BYN: по версии следствия, он убедил жертв доверить ему деньги и цифровые активы. Прокуроры утверждали, что средства инвесторов проводили через финансовые учреждения и криптовалютные биржи, чтобы скрыть владельцев и движение денег.

Обещания необычайно высокой доходности при, казалось бы, минимальном риске — один из распространённых признаков мошенничества с криптовалютами. Приговор Джихуну Парку назначен на 10 декабря.