Росфинмониторинг заявил об обязательном ИНН для счетов в цифровых депозитариях

Советник директора Росфинмониторинга Влада Грачева заявила, что предоставление идентификационного номера налогоплательщика станет обязательным условием для открытия счета в российском цифровом депозитарии. Об этом она сказала в публичном выступлении, сообщение приводит BitExpert.

По словам Грачевой, требование вводят для усиления борьбы с легализацией преступных доходов. Цифровой депозитарий — это инфраструктура, где хранятся записи о выпущенных цифровых финансовых активах и учитываются права на них. Счета в таких депозитариях открывают инвесторам, которые покупают ЦФА.

Росфинмониторинг — подразделение финансовой разведки, которое отвечает за противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. ИНН привязывает операции к конкретному налогоплательщику, что упрощает отслеживание движения средств. Именно так ведомство объясняет необходимость нового условия.

Дата, с которой ИНН станет обязательным, не названа. Не указано и то, каких именно операторов цифровых депозитариев коснется требование и будет ли оно оформлено отдельным нормативным актом.