Mintvest Capital подала иск к Coinmint из-за 448,7193 BTC

Инвестиционная компания Mintvest Capital подала иск в суд округа Пуэрто-Рико против майнинговой Energy & Compute, ранее известной как Coinmint. По версии истца, гендиректор Coinmint Эштон Сониат (Ashton Soniat) присвоил 448,7193 BTC.

Схема, как утверждает Mintvest Capital, касалась ввода в эксплуатацию нового оборудования. Инвесторам называли более поздние даты начала добычи, чем реальные, а уже работающие машины Сониат описывал как находящиеся на тестировании. Биткоины, добытые между фактическим и объявленным запуском, по версии истца, уходили на личный криптоадрес Сониата. Период тестирования, сказано в иске, продлевался на месяцы, чтобы руководитель Coinmint получал доходы, которые должны были распределяться между инвесторами.

Mintvest Capital также заявляет, что компания намеренно не давала инвесторам финансовую отчетность, скрывала сделки и мешала внешнему аудиту. В иске это квалифицировано как мошенничество с ценными бумагами и нарушение американского Закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO).

Претензии к NYDIG и сумма требований

Вторым ответчиком указана New York Digital Investment Group (NYDIG). При покупке Coinmint этой компанией Mintvest, как говорится в иске, не получила компенсацию, предусмотренную сделкой о слиянии. Истец считает, что так NYDIG пыталась лишить Mintvest ее доли в Coinmint.

Mintvest владеет 18,2% акций Coinmint. По ее оценке, прибыль ответчика превысила 570 млн долларов ≈ 1,73 млрд BYN, поэтому она требует 104 млн долларов ≈ 315 млн BYN как свою долю от этой прибыли (сумму можно перевести в рубли) и еще 47,1 млн долларов ≈ 143 млн BYN компенсации за биткоины, добытые до официального запуска. Отдельно истец просит суд назначить Coinmint штраф.

У Coinmint уже был спор о майнинговом оборудовании: компания судилась с Katena Computing и DX Corr из-за сделки на 150 млн долларов ≈ 455 млн BYN, заключенной в 2021 году. Coinmint внесла Katena аванс 23 млн долларов ≈ 69,7 млн BYN, но оборудование не получила и обвинила обе компании в сговоре и мошенничестве. В 2024 году Американская арбитражная ассоциация постановила, что контракт нарушила сама Coinmint, не внеся первоначальный платеж 37,5 млн долларов ≈ 114 млн BYN.

Отдельный эпизод из той же области: федеральный суд округа Невада признал основателя майнинговой компании Profit Connect Брента Ковара (Brent Kovar) виновным в организации фейкового майнингового бизнеса, где более 400 инвесторов потеряли около 24 млн долларов. Ему грозит 280 лет тюрьмы.