Прокуратура Казахстана сообщила о 119 случаях криптомошенничества за полтора месяца

Генеральная прокуратура Казахстана предупредила граждан о мошеннической схеме: людей заманивают предложениями высокого дохода от вложений в проекты, которых не существует. По данным ведомства, только за последние полтора месяца в стране зарегистрировано 119 таких случаев.

Ключевой инструмент обмана — дипфейки. Аферисты публикуют в TikTok, Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской) и YouTube ролики с подделкой внешности и голоса знаменитостей, обещая сверхвысокий пассивный доход. Среди брендов-приманок ведомство назвало Kaspi AI с «Михаилом Ломтадзе», Quantum AI с «Илоном Маском» и TON с «Павлом Дуровым». В том же списке — «Народные инвестиции» в КазМунайГаз и Газпром с участием ведущих телеканалов «Хабар24», «КТК» и «Первый канал».

Как теряют деньги

Ведомство разобрало эпизод в Талдыкоргане. Местная жительница увидела в Instagram рекламу сверхприбыли от трейдинга — покупки и продажи акций, перешла по ссылке и оставила заявку со своими анкетными и контактными данными. С ней связались аферисты. По их указаниям женщина перевела на счета третьих лиц свыше 7 млн тенге (около 1,3 млн рублей). В фейковом кошельке отображались и перечисленные деньги, и мнимые дивиденды, но вывести средства мошенники не дали. Сейчас по этому факту идёт досудебное расследование.

Прокуратура советует не доверять предложениям с гарантированной высокой доходностью и не переводить деньги незнакомцам под предлогом инвестиций. Перед вложением ведомство рекомендует самостоятельно проверять сведения о компании и проекте. При подозрительных сообщениях или звонках прокуратура советует прекратить общение и не сообщать данные банковских карт, коды из SMS и прочую информацию, открывающую доступ к деньгам.

Крипта как последнее звено

Финальным звеном подобных схем часто становится криптовалюта. Пример показывает соседняя Беларусь: житель агрогородка Озеры под давлением звонивших набрал кредиты и продал автомобиль, лишившись средств в эквиваленте 2,24 млн российских рублей. Похищенное вывели через криптобиржу в USDT. Аферисты поочерёдно представлялись налоговыми инспекторами, работниками Нацбанка и сотрудниками КГБ.

Масштаб теневых потоков виден по статистике регуляторов. Банк России за первое полугодие 2026 года внёс в базу для банков и правоохранителей 2,6 тыс. криптокошельков нелегальных схем, на которые привлекли свыше 1 млрд рублей. Организаторы пирамид и псевдоброкеров используют одну и ту же схему сразу под разными названиями или плодят копии основного сайта.

Похожая проблема есть и в Европе. После завершения переходного периода по регламенту MiCA сотни площадок без лицензии свернули работу, и на этой волне аферисты стали выдавать себя за регуляторов ЕС, подделывая документы ESMA и убеждая клиентов перевести цифровые активы на подставные счета. По оценке Chainalysis, за 2025 год жертвы потеряли $17 млрд ≈ 51,5 млрд BYN, а число схем с подделкой личности выросло на 1400%.

Ставка на авторитет госоргана популярна и в США. Местная Налоговая служба предупредила о поддельных бумажных письмах от имени IRS с QR-кодами, ведущими к краже криптоактивов.