Celsius подала иск к BitMEX из-за ликвидации 6360,16 BTC

Структуры обанкротившейся криптобиржи Celsius подали иск к пяти компаниям, связанным с BitMEX. Истцы требуют возместить не менее 6360,16 BTC или их текущую стоимость — источники оценивают сумму в диапазоне от 485 до 495 млн долларов ≈ 1,50 млрд BYN. Ответчиками указаны HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings и HDR Global Services. Жалобу подали 12 сентября в Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, от имени структур Celsius действует представитель конкурсной массы Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC) — совместное предприятие Vaneck и GXD Labs.

Долларовая оценка у источников расходится. Cointelegraph называет около 490 млн долларов ≈ 1,49 млрд BYN, CryptoSlate и CoinDesk — 495 млн, Bitcoin.com — 485 млн. Разница связана с тем, что Celsius требует сами биткоины либо их текущую стоимость, которая меняется вместе с курсом. Перевести сумму в рубли можно по текущему курсу.

Претензии касаются событий марта 2020 года, когда рынок пережил резкое падение: биткоин обвалился примерно на 50%, до уровня ниже 4000 долларов ≈ 12,1 тыс. BYN. По утверждению истцов, BitMEX неправомерно ликвидировала их позиции. Согласно судебным документам, 12 марта 2020 года биржа принудительно закрыла ордер Celsius с залогом 1325,84 BTC, а 13 марта — позицию фонда JST на 5034,33 BTC. Сумму по второй позиции добавили к конкурсной массе обанкротившейся компании.

Celsius обвиняет ответчиков в мошенничестве, манипулировании рынком и неправомерной ликвидации позиций. Это пока позиция истца, а не установленный судом факт. BitMEX не предоставила комментарий по делу к моменту публикации источника.

Истцы заявляют, что BitMEX контролировала цены запуска ликвидаций, механизм их исполнения и страховой фонд, куда направлялась часть средств. В материалах дела указано, что некоторые ордера на ликвидацию выставлялись более чем на 24% ниже ближайшей лучшей цены предложения на платформе. Истец также утверждает, что по мере развития цепочки ликвидаций биткоин на BitMEX торговался дешевле, чем на конкурирующих биржах. По формулировке из иска, биржа «превратила рыночные кризисы в центр прибыли», а позиция Celsius была закрыта по цене биткоина, которая, как утверждается, существовала только на BitMEX.

Отсылка к сбою 13 марта

Структуры Celsius также ссылаются на технический сбой BitMEX, произошедший 13 марта. Платформа была недоступна около 25 минут; компания связала это с DDoS-атаками, во время которых цена BTC подскочила примерно с 3900 до 5300 долларов ≈ 16,1 тыс. BYN. После возобновления работ ликвидации, по версии истцов, прекратились, а цена биткоина восстановилась. Совпадение остановки торгов с восстановлением цены само по себе манипуляцию не доказывает: суду предстоит оценить устройство механизма ликвидаций, порядок формирования цен и движение средств в страховой фонд.

Помимо основной суммы ликвидаций представители Celsius требуют назначить ответчикам дополнительные штрафные выплаты и взыскать судебные издержки. Размер дополнительных требований не указан — его должен определить суд.

Обвинения в «божественном доступе»

В иске повторяются обвинения в «God Access» — «божественном доступе»: по версии BRIC, отдел инсайдерской торговли BitMEX располагал доступом в режиме реального времени к информации о счетах клиентов, потоке ордеров, исполнении, открытых позициях и ликвидациях, которого не было у обычных клиентов. Истцы заявляют, что сотрудники этого отдела работали через анонимизированные «одноразовые» почтовые ящики и могли торговать на разных криптобиржах. Формулировки в иске сопровождаются оговоркой «исходя из имеющейся информации и убеждений» — это предположение стороны, а не установленный факт.

Те же обвинения в «божественном доступе» и существовании отдела инсайдерской торговли фигурировали в отдельном иске против BitMEX, поданном компанией BKX Services — корпорацией из Невады, работающей из Нью-Йорка, — и Дэвидом Намдаром. Иск подали 23 июля, в тот же день, когда биржа объявила о закрытии; истцы добиваются признания его коллективным и возмещения 622,66 BTC, потерянных при принудительных ликвидациях. Размер спорной суммы по этому делу почти в десять раз меньше текущих требований Celsius.

Сроки и контекст

BitMEX прекратит предоставлять биржевые сервисы 23 сентября 2026 года, то есть иск подали за 11 дней до закрытия. Летом 2026 года платформа объявила о прекращении регистрации новых пользователей и сворачивании деятельности.