Кредиторы Celsius подали иск к BitMEX на $100 млн

Кредиторы обанкротившейся криптоплатформы Celsius Network подали иск в Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка против биржи криптодеривативов BitMEX. Ответчик объявил о закрытии 23 сентября, поэтому заявление подали в срочном порядке.

Истцы требуют возмещения на $100 млн ≈ 303 млн BYN за принудительное закрытие позиций и «присвоение биткоинов», принадлежащих Celsius. По их версии, BitMEX неправомерно ликвидировала позицию Celsius в XBTM20 — деривативе с кредитным плечом, привязанным к курсу биткоина. Это произошло 12 марта 2020 года, во время обвала рынка, вызванного пандемией COVID-19. Размер плеча, которое использовала Celsius, в иске не уточняется, хотя BitMEX тогда предлагала по деривативам на биткоин плечо до 100x.

Что утверждают истцы

По мнению кредиторов, биржа применяла «мошенническую схему для обмана собственных клиентов» и вручную управляла механизмом ликвидации, чтобы присвоить заложенные по сделке биткоины Celsius. В тот день BitMEX ликвидировала позиции на сумму более $700 млн ≈ 2,12 млрд BYN, свыше 90% пришлось на принудительное закрытие длинных фьючерсных позиций, говорится в иске. Проверить историю переводов и адресов, связанных с разбирательством, можно через проверку кошелька по санкционным и скам-спискам.

Расхождение с заявлениями основателя Celsius

Жалоба противоречит публичным заявлениям основателя Celsius Алекса Машинского. 13 марта 2020 года, на следующий день после ликвидации, он комментировал обвал рынка и утверждал, что его платформа трейдингом не занимается. Предприниматель говорил о хороших доходах площадки, объясняя их кредитованием, а не спекулятивной торговлей.

«К счастью, Celsius не занимается трейдингом. Мы не торгуем. Мы не покупаем и не продаем монеты. Мы не пытаемся угадать, пойдет курс биткоина вверх или вниз», — говорил Машинский.

Сроки и связанные разбирательства

С 26 августа BitMEX перестала открывать новые позиции, а к 23 сентября все оставшиеся на бирже позиции закроют принудительно. Кредиторы Celsius рассчитывают взыскать средства до полного прекращения работы площадки. Сам Машинский отбывает срок: в мае прошлого года суд Южного округа Нью-Йорка назначил ему 12 лет по делу о мошенничестве с товарами и ценными бумагами.

В июле против BitMEX уже был подан еще один иск — компания BKX Services и инвестор Дэвид Намдар (David Namdar) потребовали вернуть 622 биткоина, заявив, что биржа неправомерно удержала эти монеты.