Суд в Казахстане приговорил организатора пирамиды CVK к двум годам ограничения свободы

В Казахстане вынесен приговор организатору криптовалютной пирамиды CVK, действовавшей под видом маркетплейса. Об этом сообщило республиканское Агентство по финансовому мониторингу. Подразделения сети работали в 14 регионах страны.

Организатором назван Каирбаев С.Ш.; имя-отчество и возраст судебные документы не раскрывают. Ему назначено два года ограничения свободы, приговор вступил в законную силу. По данным Агентства, тюремного срока удалось избежать: наказание отбывается дома с ограничениями на передвижение в определённое время суток.

Как работала схема

По версии следствия, CVK предлагала участникам покупать виртуальные магазины стоимостью от $12 000 ≈ 36,4 тыс. BYN до $49 000 ≈ 149 тыс. BYN в стейблкоинах USDT. Взамен обещали ежедневный доход и бонусы за привлечение новых людей. В личных кабинетах вкладчиков имитировалась торговая активность: отображались фейковые выполненные заказы и отправка несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты.

Реальных товаров не было, а выплаты зависели только от притока новых участников и их взносов. Средства инвесторов переводились в USDT на электронные криптокошельки, после чего выводились через неназванную криптовалютную платформу на банковские счета.

Вербовка и конфискация

Правоохранители утверждают, что для привлечения вкладчиков использовался «агрессивный региональный маркетинг»: закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации, которые освещались в социальных сетях «для формирования доверия у населения». В схему удалось вовлечь около 1500 человек.

Во время следствия силовики заморозили криптоактивы на сумму 474 000 USDT. Эти стейблкоины конфискованы в доход государства.

Отдельный эпизод — в США: бывший генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Александр Дельгадо признал вину в причастности к криптовалютной пирамиде, участники которой внесли как минимум $400 млн ≈ 1,21 млрд BYN. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.