Экс-менеджер China Construction Bank в Гонконге получил 4 года за 88 поддельных аккредитивов

Бывший менеджер гонконгского подразделения China Construction Bank приговорён к четырём годам лишения свободы. Его признали виновным в подтверждении поддельных банковских документов, по которым банк мог лишиться более $1,6 млрд ≈ 4,85 млрд BYN.

Следствие установило, что экс-сотрудник заверил 88 фиктивных аккредитивов. За эту работу он получил более $470 000 ≈ 1,42 млн BYN — по данным следствия, в USDT. Суд также постановил, что осуждённый должен вернуть банку около $472 000 ≈ 1,43 млн BYN.

Аккредитив — это банковский документ, по которому банк гарантирует оплату поставки товара или услуги. Поддельные аккредитивы используют, чтобы вывести деньги через фиктивную внешнеторговую сделку. Подтверждение такого документа сотрудником банка придаёт ему вид настоящего.

Суммы, фигурирующие в деле, сопоставимы с оборотом крупных криптовалютных операций — перевести $472 000 в рубли можно по текущему курсу. Сам приговор касается банковского мошенничества, а не оборота криптовалют: USDT фигурирует только как способ передачи вознаграждения.