Прокуратура Манхэттена проверяет Binance на операции в обход санкций против Ирана

Проверкой занимаются прокуратура США на Манхэттене и уголовный отдел Министерства юстиции. Ключевой вопрос следствия — допускала ли биржа такие операции сознательно, а не по недосмотру. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники написало агентство Bloomberg. Какие именно переводы попали в поле зрения прокуроров, не раскрывается. Источники агентства предупреждают, что дело может закончиться ничем: обвинения по итогам проверки могут и не выдвинуть. На бирже заявили о нулевой терпимости к нарушениям санкционного режима и о полном сотрудничестве с правоохранителями. Проверка ложится на уже накопленный фон. Ранее прокуратура Южного округа Нью-Йорка начала изъятие около 61 млн долларов ≈ 185 млн BYN в цифровых активах, связав их с обходом санкций и теневой торговлей иранской нефтью: по версии следствия, выручка шла на финансирование иранского правительства и военных структур. Отдельно аналитическая компания TRM Labs заявляла о связях биржи CoinEx с Центробанком Ирана.