Суд США приговорил Айрис Рабая Ау к 18 месяцам за сокрытие 2,6 млн долларов от IRS

Федеральный суд США приговорил 37-летнюю Айрис Рабая Ау из Ирвайна к 18 месяцам лишения свободы. В марте 2025 года она признала себя виновной в подаче ложной налоговой декларации, сообщило Министерство юстиции 21 сентября.

По данным прокуратуры, с 2020 по 2023 год с корпоративных счетов на личные банковские счета Ау поступило более 2,6 млн долларов ≈ 7,88 млн BYN. Эти доходы она не указала в федеральных декларациях. Отдельно от этой суммы она использовала счета для приобретения криптовалюты примерно на 16 млн долларов ≈ 48,5 млн BYN для своего бывшего партнёра Адама Иза.

Кто оплатит выкуп

Федеральный окружной судья Перси Андерсон обязал Ау выплатить 1 484 343 доллара ≈ 4,50 млн BYN в качестве возмещения ущерба. Кроме того, суд конфисковал роскошные и спортивные автомобили, дизайнерские сумки и три скульптуры «Крестного отца» — прозвище, которое носил Иза, представлявшийся криптовалютным предпринимателем.

Прокуроры описали роль Ау как часть финансовой схемы, обеспечивавшей расходы Изы. В меморандуме о вынесении приговора они заявили: «[Au] создала финансовую инфраструктуру, которая позволяла Адаму Иза перемещать, тратить и скрывать миллионы долларов, полученных в результате мошенничества, в то время как она лично извлекала выгоду из этого богатства».

Подставные компании и платежи заместителям шерифа

Согласно соглашению о признании вины, по указанию Изы Ау создавала подставные компании и открывала банковские счета на их имена. С этих счетов она выплатила около 1 млн долларов ≈ 3,03 млн BYN заместителям шерифа округа Лос-Анджелес, в основном наличными. Средства также шли на приобретение элитной недвижимости, автомобилей, ювелирных изделий, одежды и покрытие расходов пары на развлечения почти на 10 млн долларов ≈ 30,3 млн BYN.

Минюст США характеризует покупку криптовалюты на 16 млн долларов как операции, совершённые для Изы через компании Ау. Эти активы Иза мог хранить, обменивать или переводить. Указанная сумма не связана с более чем 2,6 млн долларов, которые Ау перевела на личные счета и не отразила в декларации.

Помощники Изы обеспечивали ему частную охрану, но их действия выходили за рамки этой работы. По словам прокуроров, они получали конфиденциальную информацию правоохранительных органов и санкционированные судом ордера на обыск в отношении людей, вовлечённых в финансовые или личные споры Изы. Его арест в сентябре 2024 года привлёк внимание к расследованию.

В связанном деле бывший заместитель шерифа Дэвид Энтони Родригес был приговорён к одному году лишения свободы. Он признал, что использовал поддельное ходатайство об ордере, чтобы получить данные о местонахождении мобильного телефона мужчины для частного клиента.

Что грозит Изе

По данным Министерства юстиции, Иза получил несанкционированный доступ к рекламным аккаунтам Meta и связанным с ними кредитным линиям, а затем продавал к ним доступ. В январе 2025 года он признал себя виновным в сговоре с целью ущемления прав, мошенничестве с использованием электронных средств связи и уклонении от уплаты налогов в федеральном суде Лос-Анджелеса. Приговор по этому делу назначен на 5 октября.

Отдельный эпизод связан с попыткой ограбления ради похищения биткоинов и похищением человека в Коннектикуте в августе 2024 года. По версии властей, Иза участвовал в планировании и финансировании схемы против родителей человека, причастного к крупной краже биткоинов. Родителей похитили после насильственного угона автомобиля. 9 сентября федеральный судья штата Коннектикут приговорил Изу к 15 годам тюремного заключения по этому делу. Приговор по калифорнийскому делу ещё не вынесен.