В США гражданину Вьетнама предъявили обвинения в краже криптовалют на $16 млн и отмывании денег

Министерство юстиции США обвинило 37-летнего гражданина Вьетнама Чунга Нгуен Вана (Trung Nguyen Van) в криптовалютном мошенничестве, краже криптоактивов на $16 млн ≈ 48,3 млн BYN и отмывании денег. Ранее против него выдвигали обвинения по схеме pig butchering, связанной с $53,28 млн ≈ 161 млн BYN; теперь квалификация изменена.

По версии следствия, одна из потерпевших с июня по август 2024 года перевела на адрес Вана криптовалюту на $16 млн, полагая, что инвестирует в платформу Triangle. Только за август она отправила около $569 569 ≈ 1,72 млн BYN за шесть транзакций. Сразу после получения средств активы ушли на некастодиальный кошелёк.

Следствие связывает с кошельком Вана более $53 млн ≈ 160 млн BYN

С 9 февраля 2018 года по 17 декабря 2024 года на кошелёк Вана поступили криптоактивы стоимостью более $53 млн. По версии следствия, они получены в результате мошенничества: с каждым потерпевшим Ван знакомился в интернете или соцсетях по одному сценарию, входил в доверие и убеждал перевести криптовалюту на определённые платформы под обещание высокой прибыли, однако вывести вложенные средства никто не смог.

Ван приехал в США 22 сентября 2026 года через пограничный пункт Сан-Исидро на границе с Мексикой, а 24 сентября был задержан в международном аэропорту Лос-Анджелеса перед посадкой на рейс до Тайваня.

В Минюсте подчеркнули, что предъявленные обвинения не являются доказательством вины, а окончательное решение должен принять суд.

Ранее ФБР США сообщило, что за прошлый год получило более 13 400 жалоб от американцев, переводивших деньги мошенникам через криптоматы; убытки превысили $388 млн ≈ 1,17 млрд BYN.