Прокуратура Массачусетса требует конфискации 110 270 USDT, связанных с кражей 33,7 BTC у клиента Coinbase

Прокуратура штата Массачусетс подала в суд округа Массачусетс иск о конфискации 110 270 стейблкоинов USDT. Эти средства мошенники украли у местного криптотрейдера, выдавая себя за сотрудников американской криптобиржи Coinbase.

По материалам иска, жертву обманом заставили передать данные для входа в аккаунт на Coinbase. Трейдер был уверен, что ведёт переписку по электронной почте с техподдержкой биржи, но сообщения приходили от мошенников. У него выманили логин, пароль и другую конфиденциальную информацию, а вскоре после этого стейблкоины вывели со счёта владельца.

Что известно о краже

По аффидевиту специального агента ФБР Коннора Джорде, приложенному к иску, жертвой был бенефициар семейного траста. Он вёл переписку с Coinbase по электронной почте о создании отдельного счёта для траста, когда 1 и 2 июня 2023 года ему пришли SMS, выглядевшие как сообщения от биржи. На тот момент бенефициар и траст держали отдельные кошельки в рамках одного аккаунта Coinbase.

«На тот момент в обоих кошельках в совокупности находилось 33,7 BTC, стоимость которых на тот момент составляла примерно 900 000 долларов США ≈ 2,70 млн BYN. Из этой суммы на кошельке Coinbase траста-потерпевшего находилось 28,5 BTC», — говорится в показаниях под присягой. Раскрыв логин, пароль и другие данные, бенефициар дал мошенникам доступ к обоим кошелькам, и все 33,7 биткоина были переведены на другие адреса без ведома и согласия владельцев. В инструкциях Coinbase по безопасности указано, что сотрудники компании никогда не запрашивают у клиентов пароли или коды двухэтапной аутентификации.

Дата подачи иска — 28 сентября; тогда же прокуратура округа Массачусетс объявила о возбуждении гражданского дела.

Часть средств нашли на Binance

Следователи отследили 11,2 из похищенных биткоинов до счёта на Binance по транзакциям с 5 по 15 июня 2023 года. Внесённые биткоины быстро конвертировали в монеро — криптовалюту, предназначенную для сокрытия деталей транзакций. Около 75% монеро вывели со счёта, попытки вывести остаток были отклонены. По запросу ФБР Binance заморозила счёт: на момент заморозки на нём находилось примерно 758,55 монеро.

В августе эти средства изъяли правоохранители. В иске от 28 сентября речь идёт об активах, связанных с кошельками Coinbase бенефициара и траста. На момент подачи иска конфискованные стейблкоины оцениваются в $47 000 ≈ 141 тыс. BYN. Проверить адрес кошелька на санкционные и скам-списки можно через сервис проверки.

Что будет с конфискованными активами

Схему «захвата аккаунта» аферисты применяют, чтобы получить несанкционированный доступ к счетам жертв на криптоплатформах, в банковских онлайн-кабинетах и соцсетях, констатировала американская прокуратура. Имущество, полученное таким способом, в США подлежит гражданской конфискации: государство изымает активы, добытые преступным путём, но не оставляет их себе, а приберегает для выплат пострадавшим. Пострадавший может заявить свои права на имущество через суд.

Ранее прокуратура штата Флорида помогла вернуть жертвам криптомошенников $5,4 млн ≈ 16,2 млн BYN. Аферисты обманывали людей на сайтах знакомств и в соцсетях: убеждали перевести средства в инвестиционные криптопроекты, а деньги присваивали и скрывались.