Сенатор Блюменталь обвинил Tether в помощи Ирану через USDT

Из 846 криптовалютных кошельков, попавших под санкции или включённых в списки на изъятие из-за связей с Ираном и его региональными прокси, 84% проводили операции исключительно или почти исключительно в стейблкоине USDT от Tether. Об этом говорится в докладе, опубликованном сенатором Ричардом Блюменталем (демократ от Коннектикута).

Доклад под названием «Tethered to Terrorism» подготовили сотрудники демократического крыла постоянного подкомитета Сената по расследованиям, где Блюменталь занимает должность старшего члена меньшинства. В основе — записи блокчейна по кошелькам, которые обозначили Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США и израильское Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма в период с июня 2021 года по август 2026 года.

Ключевая цифра держится на двух разных наборах данных. Из 757 кошельков, обозначенных израильским бюро, 87% работали преимущественно в USDT, тогда как среди 101 кошелька от OFAC таких было 57%.

Два иранских контрабандиста и $603 млн ≈ 1,81 млрд BYN

Второй вывод доклада касается масштаба. Два иранских контрабандиста нефти, Алиреза Дерахшан и Араш Эстаки Аливанд, провели более $603 млн в USDT с 2021 по 2025 год через сеть, которая, по данным подкомитета, достигала «Хезболлы», хуситов и иранских финансовых институтов. В докладе утверждается, что есть свидетельства использования той же сети для покупки и продажи дронов и другого военного оборудования.

До 2024 года, говорится в докладе, Tether не замораживала «всесторонне и последовательно» кошельки, обозначенные контртеррористическими ведомствами. В одном случае $34,6 млн ≈ 104 млн BYN продолжали движение через санкционные кошельки уже после их обозначения. Подкомитет отмечает, что Tether описывает своё соблюдение санкций OFAC как «добровольное» и заявляет, что следует «рекомендациям» OFAC, — и противопоставляет такой подход обязательствам банков. Также в докладе сказано, что ХАМАС переключился с биткоина и набора разных токенов на продвижение USDT.

Письма в Минфин и Минюст

Блюменталь направил письма министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Тодду Бланшу с просьбой проверить, как Tether соблюдает требования по противодействию отмыванию денег и санкциям. Он утверждает, что надзор администрации за криптокомпаниями «подорвал наши собственные интересы национальной безопасности», и указывает на Cantor Fitzgerald: банк владеет 5% Tether и держит значительную часть её активов. До недавнего времени банком руководил министр торговли Говард Латник, сейчас им управляют его дети. Доклад ссылается на публикацию Bloomberg от марта о том, что Tether дала этим детям деньги взаймы на выкуп доли отца, когда тот вышел из капитала после выдвижения на пост.

В июне подкомитет написал в Tether, запросив информацию о работе с иранскими транзакциями. Компания подтвердила получение письма, но, по данным доклада, к моменту публикации не ответила.

Выступая во вторник в эфире CNBC в программе Squawk Box, Блюменталь заявил, что стейблкоин — «не просто путь, а суперхайвей»: не только для обхода санкций иранским правительством, но и для отмывания денег и торговли людьми в целом. Правоприменение со стороны Минфина и Минюста, по его словам, было «никаким, нулевым».

Ответ Tether

Tether в тот же день, что и доклад Блюменталя, выпустила заявление о сотрудничестве с правоохранительными органами. В нём сказано, что по действиям с USDT заморожено около $550 млн ≈ 1,65 млрд BYN на кошельках, которые американские власти связали с Центральным банком Ирана в течение 2026 года, включая более $344 млн ≈ 1,03 млрд BYN в апреле и свыше $130 млн ≈ 391 млн BYN в июле. По всем случаям компания оценивает общую сумму заморозки более чем в $4,9 млрд ≈ 14,7 млрд BYN и говорит о работе с более чем 340 ведомствами в 67 странах.

«Публичные блокчейны дают властям такой уровень видимости движения средств, которого просто не существует при расчётах наличными», — заявил генеральный директор Tether Паоло Ардоино. Подкомитет и его выводы в заявлении не упоминались.

В мае FinCEN выпустила предупреждение, в котором описала использование Ираном стейблкоинов, включая «выпуск и перемещение между крупными эмитентами стейблкоинов». В августе Минфин расширил кампанию, дав себе право вводить санкции против любого иностранного лица, работающего в цифровом секторе Ирана.