Суд во Флориде обязал организаторов Fundsz выплатить $31 млн

Суд Среднего округа Флориды вынес заочное решение по иску Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) к организаторам криптопроекта Fundsz Брайану Эрли (Brian Early) и Алише Энн Кингри (Alisha Ann Kingrey). Общая сумма взыскания — $31 млн ≈ 93,2 млн BYN: $15,7 млн ≈ 47,2 млн BYN пойдут на возмещение ущерба инвесторам, еще $15,7 млн — административный штраф.

Суд также обязал ответчиков прекратить нарушения закона о товарных биржах и запретил им торговать на товарных рынках.

В чем суть претензий CFTC

Иск был подан в 2023 году. Регулятор обвинил Fundsz в обмане клиентов, фиктивной торговле криптовалютами и драгоценными металлами, а также в работе без лицензии.

Суд согласился с доводами CFTC: Эрли и Кингри искажали сведения о проекте и умалчивали о ключевых вещах — прибыли, риске убытков и фактических результатах торговли. Инвесторам обещали, что средства будут торговаться по запатентованному алгоритму, а вывести вложенное вместе с процентами можно будет через 180 дней.

По данным суда, после того как организаторы узнали о расследовании CFTC, они отказались от обещаний высокой доходности и удалили материалы о Fundsz из социальных сетей.

Мировые соглашения с другими фигурантами

До заочного решения по иску CFTC суд утвердил мировые соглашения с Рэйчел Ларральде, Рене Ларральде (Rene Larralde) и Хуаном Пабло Валкарсе (Juan Pablo Valcarce).

Суд установил, что Рене Ларральде как контролирующее лицо Fundsz и Валкарсе убеждали людей вкладывать деньги в проект обманным путем, а часть средств Рене Ларральде присвоил и потратил на личные нужды. Его обязали передать назначенному судом управляющему право собственности на жилой дом, купленный на деньги инвесторов, и активы на сумму более $2,7 млн ≈ 8,11 млн BYN.

Ранее суд Южного округа Нью-Йорка запретил топ-менеджерам обанкротившейся биржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду (Sam Bankman-Fried) и хедж-фонда Alameda Research пять лет торговать на товарных рынках и обязал их продолжать сотрудничество с CFTC.