Минюст США обвинил гражданина Вьетнама в хищении крипты на $16 млн

Министерство юстиции США предъявило обвинения 37-летнему гражданину Вьетнама Чунгу Нгуену Вану (Trung Nguyen Van). Его считают причастным к хищению цифровых активов на $16 млн ≈ 48,1 млн BYN и отмыванию денег.

По версии американских властей, Нгуен Ван действовал по схеме, которую называют «забой свиней»: мошенники подолгу выстраивают доверительные отношения с жертвой в интернете или соцсетях, а потом уговаривают вложиться в якобы прибыльный проект.

Что известно о потерпевших

В материалах дела говорится, что один из пострадавших с июня по август 2024 года перевёл на адрес, связанный с вьетнамцем, криптовалюту на $16 млн. Он полагал, что инвестирует через платформу Triangle. Только за август этот инвестор, как утверждает следствие, отправил Вану около $569 569 ≈ 1,71 млн BYN шестью транзакциями. Как только средства поступали, криптоактивы быстро уходили на некастодиальный кошелёк.

Следствие также указывает, что с 9 февраля 2018 года по 17 декабря 2024 года на кошелёк Вана поступили цифровые активы общей стоимостью свыше $53 млн ≈ 159 млн BYN. По версии Минюста США, эти деньги получены мошенническим путём.

Будущих потерпевших Нгуен Ван, по мнению американских властей, находил по одному и тому же сценарию: знакомился онлайн, входил в доверие, обещал высокий доход и объяснял, как переводить криптовалюту на определённые платформы. Ни один из пострадавших не смог вывести вложенные средства.

Проверить адрес на санкционных и скам-списках можно через сервис проверки кошелька, а суммы такого масштаба удобно пересчитать в рубли через конвертер криптовалют.

Где задержали

В США Нгуен Ван прибыл 22 сентября через пограничный пункт Сан-Исидро на границе с Мексикой. 24 сентября его задержали полицейские в международном аэропорту Лос-Анджелеса перед вылетом на Тайвань.

Сколько американцы теряют на криптомошенниках

Ранее Федеральное бюро расследований США сообщало, что за прошлый год получило более 13 400 жалоб от американцев, перечисливших деньги мошенникам через криптоматы. Совокупный ущерб превысил $388 млн ≈ 1,17 млрд BYN.

В мае ФБР изъяло более 127 000 биткоинов стоимостью $8 млрд ≈ 24,0 млрд BYN. Эта операция стала крупнейшей конфискацией криптовалюты за всю историю ведомства.