СКР возбудил дело против Битмамы и Гулакяна по статье об организованном преступном сообществе

Главное следственное управление СКР по Москве 29 сентября возбудило дело по части 1 статьи 210 УК РФ — организация преступного сообщества. Фигуранты — криптоблогер Валерия Федякина, известная как Битмама, и московский инвестор Гагik Гулакян. Оба вину отрицают.

О новом обвинении стало известно на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы 1 октября. Суд рассматривал ходатайство следствия о продлении фигурантам срока ареста до 7 января 2027 года. Представитель СКР поддержал просьбу доводом, что Федякиной и Гулакяну вскоре предъявят новое обвинение.

Что меняет статья 210

Федякиной и Гулакяну уже вменяли незаконную банковскую деятельность. Теперь к ней добавилась организация преступного сообщества: по части 1 статьи 210 УК РФ грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Третьим подозреваемым по делу проходит партнёр Гулакяна Ваграм Степанян, объявленный в розыск. Ему вменяют участие в сообществе — часть 2 той же статьи, санкция от 7 до 10 лет.

Откуда взялось дело

Полиция задержала Федякину в сентябре 2023 года, когда она была на шестом месяце беременности. Свою дочь блогер родила уже в СИЗО. Заявители обвинили её в хищении 6,7 млрд рублей при организации «перестановок» — схемы трансграничных платежей, при которой бизнесмен вносил деньги посреднику в одной стране, а его партнёр получал сумму в другой. Позже потерпевшими признали ещё двух предпринимателей, а ущерб снизили до 2,2 млрд рублей.

Гулакян и Степанян в своё время сами инициировали первое уголовное дело уроженки Симферополя, называвшей себя экспертом по криптовалютам.

Почему схема сработала

Клиенты несли деньги не финансовой организации, а публичному человеку — на этом и строилось доверие к Битмаме. Похожие расчёты применяют и в других схемах: например, сотрудники Coinbase предупреждали о мошенниках, которые представляются полицейскими и сотрудниками посольств, обвиняют человека в отмывании денег и убеждают перевести средства на «безопасный» кошелёк под контролем государства. Доступ к такому кошельку есть только у самих злоумышленников.

Схему с цифровым рублём описывал сенатор Артём Шейкин: лжепокупатель на площадке объявлений просит продавца отсканировать QR-код якобы для зачисления оплаты, хотя перевод подтверждает сам отправитель. Чем шире государство применяет новую форму расчётов, тем привычнее выглядит просьба подтвердить платёж.

Крупные суммы на кошельках публичных людей порождают и насилие. В мае связь со стримером Иваном Андреевым, известным как Иван Insider, прервалась перед деловой встречей и вылетом в Сербию; родственники начали отслеживать движение средств по его авторскому токену. По данным CertiK, за 2025 год число физических нападений на владельцев криптовалют выросло на 75%.

Отдельно: житель Квинса Номан Салим получил 15 месяцев тюрьмы за то, что скопировал никнеймы двух популярных криптоинфлюенсеров в Telegram, продавал подписку в VIP-чат за 500–600 долларов ≈ 1 803 BYN и обещал стейкинг с фиксированным доходом. Жертвы перевели ему не менее 1,4 млн долларов ≈ 4,21 млн BYN, после чего он оборвал с инвесторами связь.