ОГП и БЭБ изъяли более 630 млн гривен при обысках теневой финансовой сети

Офис Генерального прокурора Украины (ОГП) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщили о раскрытии теневой финансовой сети, действовавшей по всей стране. По версии следствия, её использовали для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путём.

Участники сети обменивали наличную валюту и цифровые активы, а также переводили деньги внутри Украины и за границу. Такие операции внутри схемы называли «перестановками». По данным правоохранителей, финансовые операции шли без необходимых разрешений, а доходы не отражали в бухгалтерском и налоговом учёте.

Работа велась в помещениях нелицензированных обменных пунктов под известной торговой маркой — какой именно, не уточняется. Под видом деятельности обменников наличные конвертировали в цифровые активы с нарушением установленных требований.

Что изъяли при обысках

В рамках уголовного производства прошло более 30 обысков в 16 регионах Украины. Изъяты наличные в разных валютах, включая российские рубли, на общую сумму более 630 млн гривен в эквиваленте. Также изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и черновую документацию.

В БЭБ назвали эту сумму крупнейшим объёмом наличных, изъятых ведомством за всю его историю. По оценке Бюро, через сеть ежегодно проходили десятки миллиардов гривен. Досудебное расследование продолжается.

Ранее ОГП и БЭБ сообщали о раскрытии другой преступной организации, через которую ежемесячно проходило около 500 млн гривен. Общий объём операций в том деле оценили в 23,5 млрд гривен, средства выводили в том числе через операции с криптовалютой.