SEC подала в суд Нью-Йорка два иска о криптомошенничестве на $15,3 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд Южного округа Нью-Йорка два иска о криптовалютном мошенничестве. Ответчиками по ним проходят Cryptoaiml, Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro, TSAI Capital Foundation — регулятор обвиняет их в обмане инвесторов.

По версии SEC, организаторы выдавали себя за лицензированных участников рынка и подкрепляли это поддельными документами. Средства, которые приносили инвесторы, присваивались. Cryptoaiml, по подсчётам комиссии, получила $12,5 млн ≈ 37,6 млн BYN, TSAI — $2,8 млн ≈ 8,41 млн BYN.

Чат в WhatsApp и фальшивые счета Cryptoaiml

С августа 2024 года по март 2025 года Cryptoaiml и Cryptoaiml Capital Foundation собирали инвесторов в группах WhatsApp. Сотрудники вели переписку от имени инвестиционных специалистов, предлагали торговые сигналы, которые якобы генерировал искусственный интеллект, и обещали высокий доход.

Клиентов убеждали открыть счёт на подставной торговой площадке и перевести туда криптоактивы. Рабочей платформы у Cryptoaiml, как утверждает SEC, не было: сделки не проводились, а в личном кабинете отображалась фиктивная прибыль. Вывести средства инвесторы не могли — им отвечали, что счёт разблокируют только после оплаты дополнительных сборов.

Аренда ИИ-ботов от TSAI

Второй иск касается TSAI и TSAI Capital Foundation. С сентября 2024 года по март 2025 года они продвигали собственный сайт, чаты в WhatsApp и публичную страницу в Facebook, суля инвесторам крупную прибыль.

Схема строилась на онлайн-платформе, где можно было арендовать торговых ИИ-ботов. Организаторы уверяли, что боты торгуют от имени инвестора самостоятельно. Дополнительно участникам обещали вознаграждение за приведённых клиентов, которые тоже начнут пользоваться ботами. На своих ресурсах TSAI и TSAI Capital Foundation размещали поддельные сертификаты регулятора. Реальных ботов, по оценке SEC, не существовало, а программа была мошеннической.

В августе SEC уже подавала иски против CryptoOrbit, Ftaexchange, Pinnacle, Quantum и RBH — этим проектам также вменяли использование фальшивых сертификатов комиссии.