МИД Японии заморозил активы Garantex

Министерство иностранных дел Японии 2 октября включило компанию Garantex Europe OU в список организаций, активы которых подлежат замораживанию. Биржа заняла 402-е место в приложении к санкционному пакету, где соседствует с оборонными подрядчиками, промышленными компаниями и 35 судами, связанными с российской нефтяной торговлей.

Формально это не прямой запрет, а режим разрешений. По Закону о валютном обороте и внешней торговле японские резиденты и компании теперь должны получать согласие властей на платежи в адрес Garantex Europe OU и на заключение с ней договоров депозита, доверительного управления и кредитования. Разрешение не выдаётся — значит, активы заморожены. Для сделок, заключённых до 2 октября, действует ограниченный льготный период: обязательства нужно исполнить до 1 ноября.

Санкции против биржи, которая уже не работала

Токио присоединился к США и Евросоюзу, которые ввели ограничения раньше. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) впервые внесло Garantex в санкционный список 5 апреля 2022 года, заявив, что биржа работает в финансовом секторе России. Позже ведомство сообщило, что более 100 млн долларов ≈ 301 млн BYN в транзакциях, прошедших через платформу с 2019 года, связаны с программами-вымогателями, терроризмом и другой незаконной деятельностью.

Санкции бизнес не остановили. По данным аналитической компании Elliptic, после ограничений 2022 года Garantex обработала более 60 млрд долларов ≈ 180 млрд BYN, а всего через неё прошло более 96 млрд долларов ≈ 289 млрд BYN. Лицензию компании отозвала Эстония — за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, позже санкции ввёл Евросоюз.

В марте 2025 года Секретная служба США и иностранные партнёры заблокировали домен Garantex, а Министерство юстиции обнародовало обвинения против руководителей — Александра Миры Серды и Алексея Бесциокова. Бесциокова арестовали в Индии. Tether к тому моменту заморозила стейблкоины на платформе.

Преемник готовили заранее

Минфин США позже заявил, что сотрудники Garantex перевели депозиты клиентов на биржу-преемника Grinex. Согласно документам, на которые ссылалось ведомство, Grinex зарегистрировали в Кыргызстане в декабре 2024 года — за несколько месяцев до изъятия домена Garantex. Похоже, площадку для переноса деятельности готовили заранее, а не восстанавливали бизнес после рейда.

14 августа 2025 года OFAC повторно внесло Garantex в список и ввело санкции против Grinex, трёх руководителей и шести связанных компаний в России и Кыргызстане. Была названа и ещё одна платформа-преемник — Exved. Аналитическая компания TRM Labs описала эту схему как особенность сегмента: биржа, которой грозит преследование, заранее готовит запасную площадку, и клиенты, кошельки и торговля переходят на неё, когда приходят власти.

Чего японский список не делает

Меры Токио выходят далеко за пределы криптовалют. Япония ограничила экспорт в адрес четырёх организаций за пределами России и Беларуси, поставила 35 судов под контроль в части услуг и финансирования, расширила ограничения на товары, способные укрепить промышленную базу России. Garantex в этом перечне выглядит одиноко: криптобиржа в окружении заводов, оборонных компаний и судов.

При этом в японском списке нет Grinex, не предусмотрена заморозка криптовалюты за пределами японской юрисдикции и не прописан механизм возврата миллиардов, прошедших через Garantex после первого включения в санкционные списки. Санкции ложатся на название, домен конфискуют, остатки на счетах замораживают — но если люди за этим названием уже вывели средства, вернуть их нечем.