Во Франции пятерых обвинили в переводе 2 млн долларов криптой военному крылу «Хамас»

Французские власти возбудили в Париже дело против пяти человек по подозрению в организованном финансировании терроризма, отмывании денег и злоупотреблении доверием. Обвинения предъявлены 2 октября 2026 года, сообщает Le Parisien. Аресты прошли в Сент-Этьене и Сен-Андре-де-Кубзаке, американские правоохранители действовали в рамках той же операции.

По версии следствия Франции и США, в 2020–2026 годах международная сеть некоммерческих организаций собирала пожертвования под видом гуманитарной помощи и перенаправляла их военному крылу «Хамас» — «аль-Зак». Речь о более чем 2 млн долларов ≈ 6,01 млн BYN, из которых 1,5 млн собрали после 7 октября 2023 года. Сотни тысяч долларов напрямую конвертировали в криптовалюту; французские судебные органы оценивают объём средств, прошедших через местные каналы, примерно в 1,1 млн долларов ≈ 3,31 млн BYN.

Как шли деньги

Сначала пожертвования принимали на потребительские счета PayPal, а переводили через Western Union, меняя имена получателей, чтобы обойти лимиты на суммы. В декабре 2021 года «аль-Зак», по данным следствия, потребовал перейти на биткоин и другие цифровые активы — это должно было скрыть личности отправителей и местонахождение получателей. После того как одна из криптовалютных бирж увидела признаки отмывания в источнике средств, участники схемы переключились на другие торговые платформы.

Санкции США

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционные списки две базирующиеся во Франции ассоциации — Association Baraka и Ensemble C Mieux, а также командира «Хамас» из Газы Салима Абдаллаха Салима аль-Зака. Среди арестованных во Франции — Фаузи Барика, Амель Уалид и Нордин Барика. О том, как проверяют адреса на попадание в санкционные списки, можно прочитать в разделе проверки кошелька.

По оценке Fincrime Central, дело показывает рост озабоченности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) из-за использования краудфандинговых платформ и виртуальных активов для финансирования терроризма. Регуляторы разных стран настаивают: контроль за трансграничными пожертвованиями и работой некоммерческих организаций нужно ужесточать, но меры против отмывания должны оставаться точечными, чтобы не мешать законной гуманитарной помощи Газе.

Разбирательства продолжаются в Париже и в федеральных судах США.