В Воронеже фигуранту дела о наркосбыте добавили статью за отмывание через Litecoin
Прокуратура Воронежа инициировала отдельное уголовное дело о легализации доходов против участника группы, уже обвиняемого в сбыте наркотиков. По версии следствия, он получал оплату в Litecoin и переводил криптовалюту в рубли, чтобы придать деньгам вид законного дохода. Расследование взято на контроль надзирающим прокурором.
В Воронеже возбуждено отдельное уголовное дело о легализации денежных средств, полученных преступным путём. Поводом стали материалы дела в отношении участника преступной группы, которого уже привлекают к ответственности за сбыт наркотиков. Инициатором выступила прокуратура.
По данным надзорного ведомства, фигурант принимал оплату в криптовалюте Litecoin, а затем переводил актив в рубли. Следствие считает, что такая схема позволяла скрыть происхождение денег и придать им вид законных доходов.
После проверки этих обстоятельств и появилось второе дело — по статье о легализации денежных средств, приобретённых в результате преступления. Ход расследования держит на контроле надзирающий прокурор.
CoinSpot · права на исходный материал принадлежат автору.
Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Операции с криптовалютами связаны с риском полной потери вложенных средств. Подробнее — «Отказ от ответственности».
Разборы событий, итоги дня и то, что двигает рынок. Без сигналов и обещаний — только факты и что они значат.
Читать в Telegram →По теме
- ▪Исследователь обвинил Tronify.rent в краже $69 651 у 80 инвесторовBitNovosti · 5 октября
- ▪ZachXBT под видом клиента вышел на синдикат, отмывший более $1 млрд средств LazarusIncrypted · 5 октября
- ▪Near Intents потерял $3,8 млн при взломе контрактаBits.media TG · 5 октября
- ▪PeckShield и CertiK оценили ущерб от сентябрьских взломов примерно в $767 млнКриптовалюта.Tech · 5 октября