Полиция Греции задержала 17 человек по делу криптопирамиды на 9 млн долларов

Полиция Греции ликвидировала незарегистрированную криптовалютную пирамиду, действовавшую под видом ассоциации в сфере искусственного интеллекта. Задержания прошли 30 сентября под руководством Управления по расследованию и раскрытию преступлений города Катерини: арестованы 17 человек, включая двух предполагаемых организаторов и нескольких военнослужащих. Ещё девять фигурантов проходят по делу.

Схема работала под названием Hellenic Artificial Intelligence Team Association, или AT Team Greece. По версии следствия, организаторы обещали удвоить вложения в стейблкоинах USDT или USDC за 50 дней с помощью автоматического торгового алгоритма на базе ИИ. Снимать средства в течение этого срока инвесторам не разрешали.

1 сентября вывод средств заблокировали полностью — под предлогом смены стратегии. Деньги вкладчиков остались на платформе.

Офисы, офшоры и наличные

Чтобы создать видимость легального бизнеса, организация открыла офисы по всей Греции — в Ларисе, Катерини, Перистери, Каналаки и Митилини — и проводила публичные мероприятия, спонсорские акции и благотворительные пожертвования. Центральный офис, по данным следствия, находился в Ларисе, дополнительные точки работали также в Аттике, Превезе и на острове Лесбос.

Организация была создана к апрелю 2025 года и затем расширялась по стране. Полиция описывает платформу как классическую финансовую пирамиду без лицензии финансового регулятора: деньги новых участников шли на выплаты прежним, а основную часть доходов отмывали через офшорные цифровые банки и криптовалютные кошельки. Комиссия по рынку капитала Греции (HCMC) подтвердила, что лицензии на инвестиционные услуги у проекта не было.

Обыски прошли в пяти офисах, девяти жилых объектах и одном отеле в Афинах, Пирее, Патрах и Янине. Изъяты 330 521 доллар ≈ 1,00 млн BYN наличными, 32 мобильных телефона, 15 планшетов, 21 ноутбук, семь настольных компьютеров, 38 USB-накопителей, 16 внешних жёстких дисков, счётчик наличных, SIM-карты, финансовая документация и банковские карты. В доме одного из подозреваемых конфискованы сигнальный пистолет, петарды и металлическая дробь.

Сколько потеряли вкладчики

На предварительных допросах 18 потерпевших заявили о личных убытках на общую сумму 62 690 долларов ≈ 190 тыс. BYN. При этом, по оценке полиции, жертвами схемы стали более 10 000 инвесторов, а общий объём обманутых средств достигает около 9 млн долларов ≈ 27,3 млн BYN. Разные издания оценивают прошедшие через платформу суммы по-разному — от 8 до 9 млн долларов.

Задержанных доставили к прокурору суда первой инстанции Катерини и передали следственному судье для возбуждения официального уголовного дела.

Годом ранее бывший генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Александр Дельгадо признал вину в участии в криптовалютной пирамиде, где, по данным следствия, пострадавшие инвесторы вложили не менее 400 млн долларов ≈ 1,21 млрд BYN.