Conduit подала в суд на Tether из-за заморозки $2,76 млн

Компания Conduit, работающая в сфере трансграничных платежей, подала иск против Tether. Она утверждает, что эмитент стейблкоинов без оснований заморозил $2,76 млн ≈ 8,46 млн BYN её средств и более года отказывается их вернуть.

В иске, поданном в понедельник в Федеральный суд США по Южному округу Нью-Йорка, Conduit заявляет: Tether заблокировал её казначейский кошелёк — по сути цифровой аналог операционного банковского счёта — 24 сентября 2025 года и с тех пор удерживает средства, получая прибыль с резервов, которые их обеспечивают.

Иск включает требования по таким основаниям, как незаконное присвоение (conversion), неосновательное обогащение, нарушение фидуциарных обязанностей и компьютерное мошенничество. Conduit требует вернуть деньги.

Что связывают с бразильским расследованием

В центре спора — расследование в Бразилии, которое, по словам Conduit, к ней отношения не имеет. Согласно иску, Федеральная полиция Бразилии проверяла структуры, связанные с фирмой Onix, которая когда-то пользовалась платформой Conduit.

Однако, утверждает Conduit, её замороженный казначейский кошелёк был создан в мае 2025 года — почти через месяц после последней транзакции Onix на её платформе — и никогда не хранил средства Onix. Компания заявляет, что Федеральная полиция подтвердила: кошелёк она не отмечала и не знает, по каким критериям Tether решил его заморозить. По версии Conduit, решение приняла независимо собственная структура Tether — T3 Financial Crime Unit.

Юристы Conduit оспаривают само право Tether замораживать USDT по своему усмотрению. Ключевой довод иска: адрес кошелька не входил в перечень адресов, которые бразильские власти требовали заблокировать, — то есть блокировка была инициативой эмитента, а не исполнением требования государства.

Что заморозка сделала с бизнесом

Conduit настаивает, что заморозка подорвала её бизнес. До блокировки кошелёк обработал более $1,1 млрд ≈ 3,37 млрд BYN объёма примерно за четыре месяца. Компания говорит, что удар по ликвидности вынудил её увольнять сотрудников и закрывать офисы.

При этом, по утверждению Conduit, Tether продолжает получать процент по казначейским бумагам США, обеспечивающим замороженные токены, и «пожинает финансовые плоды» заморозки без издержек для себя.

Претензии к Tether накапливаются

Дело добавляет вопросов к праву Tether замораживать USDT по своему усмотрению. Ранее в этом году против компании подали отдельный иск из-за заморозки на $42,4 млн ≈ 130 млн BYN. Tether также замораживал сотни миллионов токенов, отмеченных как связанные с незаконной деятельностью, и недавно вместе с Circle блокировал средства, связанные со взломом Bitget.

Одновременно компания столкнулась с политическим давлением за то, что замораживает, судя по всему, недостаточно. Сенатор Ричард Блюменталь недавно назвал USDT «супермагистралью» для обхода санкций, указав на использование стейблкоина Ираном.