Великобритания внесла биржу TokenSpot и Xeltox Enterprises в санкционный список

Великобритания внесла в санкционный список киргизскую криптобиржу TokenSpot и канадскую Xeltox Enterprises, которая владеет сервисами Cryptomus и Heleket. Лондон считает, что эти площадки обслуживают российские финансовые потоки.

Пакет санкций опубликован через два дня после исследования TRM Labs. Блокчейн-аналитики компании пришли к выводу, что TokenSpot использовала общую инфраструктуру с уже подпавшей под санкции Grinex и перечислила более $950 млн ≈ 2,91 млрд BYN структурам Grinex, Garantex и сети A7.

В санкционном уведомлении TokenSpot указана как компания из Киргизии. Про Xeltox сказано, что она владеет Cryptomus, а связанная деятельность шла через Heleket: это не две отдельные компании, а наименования и сервисы одной Xeltox Enterprises.

TokenSpot связали с Grinex через общие кошельки

TRM Labs с высокой степенью уверенности считает, что юридически разные TokenSpot и Grinex используют общую кошельковую инфраструктуру и фактически являются частями одной операции.

Один из ключевых аргументов — ситуация после апрельского инцидента Grinex. Биржа публично назвала своим адрес, который до этого собрал $146,3 млн ≈ 449 млн BYN с 126 депозитных адресов TokenSpot. Аналитики также нашли шесть адресов в сети TRON, одновременно связанных с обеими площадками, и общий адрес для сбора остатков TRX на оплату комиссий.

Это добавляет данных к уже известной связи Grinex с Garantex: ранее сообщалось о переносе активов и клиентских остатков Garantex на Grinex с использованием рублёвого стейблкоина A7A5. Команда Grinex всегда отрицала зависимость от Garantex, так что вывод о единой инфраструктуре остаётся аналитической оценкой TRM и других блокчейн-компаний, а не установленным судом фактом.

Более $950 млн перечислено Grinex, Garantex и A7

По данным TRM Labs, с начала отслеживаемой активности адреса TokenSpot в сети TRON получили около $3,54 млрд ≈ 10,9 млрд BYN и отправили $3,14 млрд ≈ 9,63 млрд BYN.

Крупнейшие внешние контрагенты — A7, Grinex и Garantex. TokenSpot перечислила $164,8 млн ≈ 505 млн BYN Grinex, $109,7 млн ≈ 336 млн BYN Garantex уже после введения против неё санкций и $679,5 млн ≈ 2,08 млрд BYN сети A7. В сумме это около $954 млн. Ещё $26,5 млн ушли в инфраструктуру токена A7A5.

A7 уже под давлением отдельных западных регуляторов: ранее FinCEN приняла меры против A7 Network и её субагентов. Теперь британское правительство прямо называет A7 сетью для обхода международных ограничений и заявляет, что часть новых санкционированных криптосервисов проводила с ней операции.

Что санкции означают для клиентов

Против TokenSpot и Xeltox введены заморозка активов, ограничения на трастовые услуги, запрет корреспондентских банковских отношений и обработки платежей, а также интернет-санкции. Британские банки и другие финансовые учреждения не могут проводить платежи к этим компаниям, от них или через них. Интернет-провайдеры, соцплатформы и магазины приложений должны ограничивать доступ пользователей из Великобритании к их сайтам и приложениям.

Заморозка активов не равна конфискации: право собственности на них не переходит государству. Санкции сами по себе не означают автоматической блокировки всех клиентских криптоактивов во всех странах. Но пользователи, связанные с британской юрисдикцией, могут столкнуться с ограничением доступа и невозможностью использовать британские платёжные каналы.