Связанные с правительством США кошельки перевели 12 267,02 BTC и 94,15 млн USDT

Arkham Intelligence зафиксировала перевод 12 267,02 BTC на сумму около 1,01 млрд долларов ≈ 3,09 млрд BYN. Транзакция прошла 8 октября с кошелька, который аналитики связывают с правительством США и делом о взломе Bitfinex 2016 года, на другой адрес. Об этом сообщило Bitcoin.com.

Перед этим Galaxy Research обнаружила переводы биткоинов на 770 млн долларов ≈ 2,36 млрд BYN на Coinbase Prime, сделанные во вторник и среду. С учётом 8 октября общий объём перемещений биткоинов за три дня составил примерно 1,78 млрд долларов ≈ 5,45 млрд BYN. По данным Arkham, большая часть средств, перемещённых Министерством юстиции, оказалась на централизованной бирже Coinbase. Сами переводы не означают, что монеты проданы.

Тестовая транзакция перед отправкой USDT

Отдельная серия операций связана с кошельками несуществующей биржи FTX. Сначала прошёл перевод 0,00449 ETH примерно на 11,53 доллара ≈ 35,32 BYN, затем тестовая транзакция на 10 USDT и после неё — перевод 94,149 млн USDT на 94,15 млн долларов ≈ 288 млн BYN. Стейблкоины поступили на депозитный адрес Coinbase Prime.

Примерно через сутки снова активизировались кошельки Bitfinex, связанные с Министерством юстиции США: с них ушло 12 267,02 BTC стоимостью более 1 млрд долларов ≈ 3,06 млрд BYN. Почти одновременно прошла отдельная транзакция на 0,00019 BTC стоимостью около 15,57 доллара ≈ 47,70 BYN.

Кто имеет право на изъятые монеты

У перемещения биткоинов есть юридическая особенность. Эти монеты связаны со взломом Bitfinex в 2016 году, когда с биржи похитили около 120 000 BTC. Федеральные власти вернули примерно 94 643 BTC, относящихся к этому делу. В январе 2025 года федеральный суд одобрил возврат изъятых активов Bitfinex, отнеся монеты к категории, отличной от обычных конфискованных государством активов.

Указ президента Дональда Трампа от марта 2025 года учредил Стратегический резерв биткоинов и предписал не продавать государственные биткоины, размещённые в этом резерве. Монеты, подлежащие возврату законному владельцу в рамках реституции, в резерв включать не обязательно. Возврат похищенных у Bitfinex биткоинов — не то же самое, что продажа государством своих BTC на рынке.

Процесс реституции, утверждённый судом, выглядит правдоподобным объяснением активности, но транзакции в блокчейне сами по себе не подтверждают, что возврат состоялся. Этим объяснением не закрывается вопрос о средствах Минюста, полученных по делу о конфискации майнингового оборудования компании «Лубиан» и по делу о мошенничестве Потапенко-Турогина: почему перемещены биткоины именно из этих конфискаций, не сообщается.

1,87 млрд долларов за три дня

Galaxy Research в среду оценила перемещение 9 261 BTC примерно на 770 млн долларов на Coinbase Prime за два дня, включая 2 456 BTC с ранее не идентифицированных кошельков. По подсчётам Galaxy, около 71% биткоинов в распоряжении правительства связано с возвращёнными средствами Bitfinex и делом «Лубиан», и ни те, ни другие не были урегулированной государственной собственностью.

Если сложить предыдущие 770 млн долларов, перевод биткоинов на 1,01 млрд и 94,15 млн USDT, совокупная стоимость зафиксированной активности за трое суток — около 1,87 млрд долларов. Разница между этими операциями в праве собственности, а не в самом движении средств: перевод похищенных активов в ожидании возврата означает не то же самое, что решение правительства распродать свои биткоин-резервы.

Операции совпали с падением рынка: с 30 сентября криптовалютная экономика потеряла около 120 млрд долларов.