Соучредителя Empire Market приговорили к 40 годам и конфискации 1230 BTC

5 октября в Чикаго окружной судья США Стивен С. Сигер приговорил соучредителя даркнет-площадки Empire Market Рахейма Гамильтона к 40 годам федеральной тюрьмы. 7 октября прокуратура Северного округа штата Иллинойс обнародовала приговор и соглашение о конфискации. Помимо срока, суд наложил на Гамильтона штраф в размере 5 миллионов долларов ≈ 15,3 млн BYN.

30-летний Гамильтон из Саффолка, штат Вирджиния, в январе признал себя виновным по федеральному обвинению в сговоре с целью незаконного оборота наркотиков. По соглашению о конфискации он передаёт государству примерно 1230 биткоинов, 24,4 эфира и три объекта недвижимости в Вирджинии.

Как работала площадка

Empire Market действовала с 2018 по 2020 год и обеспечила более четырёх миллионов транзакций между покупателями и продавцами. По данным Министерства юстиции США (DOJ), оплата на площадке была возможна только в криптовалюте: «Гамильтон и Пэйви установили, что все транзакции на сайте должны осуществляться исключительно с использованием криптовалюты».

Пользователей поощряли применять сервисы микширования, запутывающие связи между переводами, и шифрование для переписки. Покупатели могли оценивать продавцов по тому, насколько хорошо те прятали наркотики в посылках. Расследование возглавила Служба расследований Министерства внутренней безопасности (HSI) вместе с партнёрами из правоохранительных органов.

Чистый объём продаж наркотиков на площадке составил почти 375 миллионов долларов ≈ 1,15 млрд BYN. Среди изъятого — примерно 13,3 килограмма фентанила, 446,7 килограмма кокаина, 72 килограмма метамфетамина и 103,4 килограмма героина. Также предлагались похищенные учётные данные, персональные данные, фальшивые деньги и инструменты для взлома. К 23 августа 2020 года сервис не работал более 36 часов. В июне 2024 года федеральные власти публично обнародовали детали обвинений в адрес операторов. В рамках дела следователи изъяли цифровые активы, стоившие на момент изъятия 75 миллионов долларов ≈ 230 млн BYN, а также наличные и драгоценные металлы.

Второй соучредитель и дело Helix

41-летний Томас Пэйви из Ормонд-Бич, штат Флорида, в прошлом году признал вину по федеральному обвинению в сговоре с целью незаконного оборота наркотиков и подтвердил, что помогал создавать и управлять Empire Market. Его соглашение охватывает около 1584 биткоинов, две коробки с золотыми слитками весом 25 унций, три автомобиля и два объекта недвижимости во Флориде. Сигер планирует вынести приговор Пэйви в конце этого месяца.

Меры против платёжных сервисов даркнета приводили и к другим крупным конфискациям. В ноябре 2024 года оператор биткоин-микшера Helix Ларри Дин Хармон получил три года тюрьмы, а суд обязал его сдать изъятые токены, недвижимость и денежные активы более чем на 400 миллионов долларов ≈ 1,23 млрд BYN.