Британия внесла пять криптоплатформ в санкционный список из-за связей с сетью A7

8 октября Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) расширило санкционный список на 38 объектов. Кроме финансовых услуг в него вошли нефтяные компании, танкеры и поставщики военной техники. Пять криптовалютных и платёжных компаний — Xeltox Enterprises Ltd., TokenSpot, Tsunami Payments, Processing KG и Planeta — попали под ограничения по подозрению в помощи России в обходе финансовых запретов.

По данным аналитической компании TRM Labs, Cryptomus и Heleket — это бренды, включённые в единый список Xeltox. Сама Xeltox зарегистрирована в Канаде, а TokenSpot, Tsunami Payments и Processing KG — в Кыргызстане. Директор Processing KG Улан Арымбаевич Букабаев также внесён в список; в документах материнской организацией компании указано Министерство финансов Кыргызстана.

Что нашли в переводах TokenSpot

TRM Labs установила, что TokenSpot перечислила более 950 млн долларов ≈ 2,91 млрд BYN на биржи Grinex и Garantex, которые уже находились под санкциями, а также в сеть A7. Аналитики пришли к выводу с высокой степенью уверенности: TokenSpot работает как подставная компания для Grinex, на это указывает общая инфраструктура кошельков.

Платёжная система A7 использует стейблкоин A7A5, обеспеченный рублём. Его выпустила компания Old Vector LLC, которую власти США внесли в санкционный список в августе 2025 года. Британские чиновники ссылаются на заявление A7: по её данным, за прошлый год через сеть прошло более 90 млрд долларов ≈ 276 млрд BYN — примерно половина годовых военных расходов России.

1 октября США приняли собственные меры против A7 в рамках операции «Economic Outcast». Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло компанию в список как значительную транснациональную преступную организацию. Отдельно Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила запретить часть переводов с участием посредников группы — субагентов. Предупреждение финучреждениям разослано, но запрет пока остаётся предложением.

Кого Британия санкционировала раньше

Нынешний пакет продолжает меры от 26 мая, тогда под ограничения попали Huobi Global (HTX), Exmo, Bitpapa, Rapira и структуры, связанные с A7.

Другие юрисдикции действуют параллельно. 2 октября Япония заморозила активы Garantex Europe OU — компания уже была под ограничениями США и попадала под правоохранительную операцию в марте 2025 года. Минфин США тогда назвал Grinex правопреемником, который создали сотрудники Garantex, а клиентские депозиты перевели на новую площадку.

В британский пакет от 8 октября вошли также «Зарубежнефть» и INK Capital. По заявлению FCDO, теперь санкции Великобритании охватывают более 90% нефтедобывающих мощностей России. В список добавили ещё 12 танкеров «теневого флота», общее число таких судов превысило 600. Ещё 17 юридических и физических лиц попали под санкции за поставки станков, электроники и материалов для производства ракет и дронов.

TRM Labs напоминает: лица и компании под юрисдикцией Великобритании обязаны заморозить средства и экономические ресурсы фигурантов списка и не могут передавать им что-либо в распоряжение.