Минюст США проверяет Binance на обход санкций против Ирана

Министерство юстиции США изучает, выполняет ли Binance договоренности, достигнутые с американскими властями в 2023 году. Предмет проверки — операции в обход санкций против Ирана, сообщило агентство Bloomberg.

Тайсен Дува (Tysen Duva), возглавляющий уголовное управление Минюста, подтвердил агентству, что разбирательство не завершено, но детали раскрывать не стал. Установлены ли нарушения со стороны биржи, чиновник не уточнил. Расследование ведут прокуратура Манхэттена и уголовное управление Минюста в Вашингтоне.

Требование о конфискации 61 млн долларов ≈ 184 млн BYN

В сентябре прокуратура Манхэттена потребовала обратить в доход государства 61 млн долларов в криптовалюте. По версии следствия, эти средства получены от нелегальной продажи иранской нефти, а перевод шел через корпоративные счета Binance. Обвинения самой бирже и ее сотрудникам по этому делу не предъявлялись.

Позиция Binance

Биржа заявила, что взаимодействует с американскими правоохранительными органами. Контролем за соблюдением законодательства в компании занимаются свыше 1500 сотрудников — около четверти всего штата.

Чем рискует биржа

Если Минюст докажет нарушение соглашения, американские власти смогут вернуться к уголовным обвинениям, которые были урегулированы в 2023 году. Тогда Binance грозят новые судебные процессы и штрафы, исчисляемые миллиардами долларов.

В ноябре 2023 года Binance признала вину в обслуживании клиентов из США без регистрации и в нарушении требований по противодействию отмыванию денег. По соглашению с властями США биржа обязалась выплатить 4,3 млрд долларов ≈ 12,9 млрд BYN, усилить контроль за подозрительными операциями и сообщать о возможных нарушениях законодательства.

Ранее группа из 11 сенаторов США призвала власти проверить Binance на соблюдение санкций после сообщений о криптовалютных переводах, предположительно связанных с Ираном.