В Италии задержали 30 человек по делу об отмывании €68 млн через криптовалюты

Финансовая гвардия Италии сообщила о ликвидации подпольной финансовой сети, которую связывают с организованной преступностью. Следствие оценивает объём средств, выведенных через криптовалюты, примерно в €68 млн. Общая сумма фиктивных счетов-фактур, оформленных участниками схемы, превысила €110 млн.

В ходе операции задержали 30 человек. Среди них предполагаемые участники преступных группировок, адвокат и сотрудник суда в Милане. Одновременно арестованы активы более чем на €21 млн.

По версии прокуратуры Милана, сеть работала как «теневой банк». Преступные доходы собирали наличными, легализовывали через фиктивные компании, а затем выводили за рубеж по международным каналам, в том числе с использованием криптовалют.

Криптовалютный участок этой цепочки — не отдельный эпизод, а один из этапов вывода: средства проходили через фирмы-прокладки и уже потом превращались в цифровые активы. Проверить адрес кошелька на причастность к украденным средствам или санкционным спискам можно через проверку кошелька, а оценить масштаб краж по отрасли — в хронике взломов.

Итальянские органы не раскрыли, какие именно криптовалюты и площадки использовались, а также на каком этапе находятся следственные действия в отношении задержанных. Дата завершения расследования не названа.