Прокуратура Нью-Йорка требует взыскать с основателей NovaTech $1,37 млрд

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс 22 октября подала в суд ходатайство о взыскании $1,37 млрд ≈ 4,05 млрд BYN с основателей платформы NovaTech Синтии и Эдди Петионов. Ранее их признали ответственными за организацию финансовой пирамиды.

Прокуратура требует вернуть $1,13 млрд ≈ 3,34 млрд BYN — это депозиты инвесторов за вычетом средств, которые NovaTech направила на торговлю. Сверх этой суммы ведомство просит взыскать $232,5 млн ≈ 687 млн BYN процентов. Итого по делу проходит $1,367 млрд ≈ 4,04 млрд BYN.

В августе 2025 года суд вынес против Петионов заочное решение: они уехали из США и в разбирательстве не участвовали. Им пожизненно запретили деятельность, связанную с ценными бумагами, товарными активами и криптовалютами, в Нью-Йорке. Размер денежных взысканий тогда оставили для отдельного рассмотрения — новое ходатайство нужно, чтобы его определить. Финальную сумму назовёт суд.

Из $1,16 млрд на торговлю ушло около $26 млн

По данным прокуратуры, с августа 2019 по май 2023 года инвесторы перевели в кошелёк NovaTech в платёжном сервисе CoinPayments криптовалюту более чем на $1,16 млрд. На торговлю из этих денег направили лишь около $26 млн. Их зачислили на платформу, которую NovaTech лицензировала у B2Broker и выдавала за собственную. Операции принесли $18,2 млн убытка.

Доходность и вознаграждения промоутерам платформа выплачивала из поступлений новых участников, а не из торговой прибыли. Синтия Петион, по версии прокуратуры, санкционировала перевод цифровых активов на не менее чем $134,5 млн на кошельки, принадлежавшие ей и супругу.

Клиентов привлекали обещаниями доходности 2-4% в неделю и возможностью забрать средства в любой момент. NovaTech представлялась зарегистрированным брокером хедж-фонда и заявляла о наличии лицензий на торговлю криптовалютами в США. Схема была нацелена прежде всего на иммигрантские и религиозные общины, особенно на выходцев с Гаити: продвижение шло через молитвенные группы, соцсети и чаты WhatsApp.

После краха платформы в мае 2023 года десятки тысяч пользователей потеряли доступ к вложенным криптоактивам. Всего от схемы пострадали сотни тысяч инвесторов по всему миру, более 11 000 из них — в Нью-Йорке, с учётом связанного проекта AWS Mining.

В августе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения основателям NovaTech и шести промоутерам. Тогда регулятор оценил объём привлечённых средств более чем в $650 млн, а число инвесторов — свыше 200 000.

Четверо промоутеров заплатят почти $6 млн

Параллельно прокуратура урегулировала претензии к четырём промоутерам. Мартин Зизи обязался выплатить $2,9 млн, Франц Цицерон — $2,05 млн, Джеймс Корбетт — $750 000, Рикардо Рой-старший — около $276 000. Всем четверым пожизненно запретили работать в индустриях ценных бумаг, товарных активов и криптовалют. Полученные средства направят на компенсацию потерь пострадавших.

Разбирательство охватывает и AWS Mining — более ранний проект Петионов. Его участникам обещали 15-20% в месяц и возврат 200% вложений за 15 месяцев; схема рухнула в 2019 году. Отдельно прокуратура требует взыскать в связи с AWS Mining ещё около $6,2 млн.