ОАЭ и ещё 29 стран изъяли криптоактивы на $39 млрд по делу о мошенничестве

Министерство внутренних дел ОАЭ обнародовало итоги операции «Confrontation Ghost» — трёхмесячной кампании против международных сетей цифрового мошенничества. В ней участвовали правоохранительные органы 30 стран, включая Интерпол и Глобальный альянс по борьбе с мошенничеством (GASA), а также 13 компаний из частного сектора. Данные опубликовало государственное агентство «Эмирейтс Ньюс Эйдженси».

По этим данным, задержаны более 960 человек, установлены 3500 подозреваемых и 15 000 пострадавших. Заблокировано свыше 4000 банковских счетов, закрыто 570 аккаунтов в соцсетях, обыски прошли в 29 центрах мошенничества. Отдельно ведомство сообщает о предотвращении более 123,71 млн попыток онлайн-мошенничества.

Откуда сумма в $39 млрд ≈ 115 млрд BYN

Следствие заявляет, что выявило цифровые активы, связанные с мошенничеством, на сумму свыше $39 млрд — они уже изымаются и возвращаются владельцам. Ещё $12 млрд ≈ 35,5 млрд BYN приходится на токенизированные активы, переводы которых удалось заблокировать. Как именно считали обе суммы и какая их часть уже подтверждена судами, в сообщении не раскрывается.

Кампания была нацелена на три направления: схемы с использованием искусственного интеллекта, финансовое мошенничество через цифровые платформы и онлайн-сексторция. Ставка делалась на ускоренный обмен оперативной информацией между странами.

Поддержку оказали ОАЭ, Филиппины, Канада, Норвегия, Япония, Великобритания, Эквадор, Румыния, Кувейт, Непал, Узбекистан, Дания, Мьянма, Бразилия, Иордания, Италия, Мальдивы, Сингапур, Швеция, Китай, Сенегал, Франция, Бахрейн, Казахстан, Индонезия, Словакия, Кения, Марокко, Нидерланды и Республика Корея. Среди частных партнёров — Bayut, Crypto.com, dubizzle, Feedzai, Ghostly Solutions, Group-IB, Huawei, Mastercard, Miya Pico, Meta, Outseer, TikTok и Trend Micro.

Что говорят участники

Полковник Дана Аль-Марзуки, генеральный директор Бюро по международным делам МВД ОАЭ, назвала международное сотрудничество ключевым условием для выявления новых сетей, которые ведут трансграничную преступную деятельность через цифровые каналы.

Д-р Моника Катина Джума, исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), заявила: «растущее использование цифровых технологий и искусственного интеллекта в мошенничестве, наряду с использованием цифровых платформ, банковских счетов и криптовалют для перевода средств и сокрытия их происхождения, требует постоянного совершенствования мер противодействия, а также более тесной международной координации и сотрудничества».

ОАЭ в последние месяцы усиливают контроль за криптосвязанной преступностью. В сентябре 2026 года ОАЭ и Швеция ликвидировали международную группировку, отмывавшую незаконные доходы через криптовалюты; по данным следствия, она была связана с заказными убийствами.