Polymarket проверила десятки ставок на выборах в Конгресс США на $24 млн

Polymarket проверила «десятки» ставок на своих рынках промежуточных выборов в США на предмет возможной инсайдерской торговли и манипуляций. Об этом NPR рассказала глава отдела глобальной разведки и расследований компании Шана Баутиста (Shana Bautista).

Проверка охватывает 506 отдельных рынков, связанных с выборами. Ставки на выборы в Палату представителей на Polymarket оцениваются в $24 млн ≈ 70,6 млн BYN, на выборы в Сенат — в $9 млн ≈ 26,5 млн BYN.

Как минимум два расследования переданы в Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), сообщил NPR со ссылкой на человека, знакомого с ходом проверок.

Баутиста — бывшая сотрудница ФБР и аналитик по криптовалютам, она пришла в Polymarket в июне. Её команда из 16 человек следит за ставками на выборах с помощью новой системы мониторинга. Голосование пройдёт 3 ноября.

«Если у вас есть информация, которую вы обязаны защищать, не торгуйте на ней, — заявила она. — Это прямо запрещено нашими правилами на обеих платформах, но это ещё и противозаконно. Если вы решите, что вы умнее и у вас получится, мы вас найдём».

Анонимность криптоставок не спасает

Команда Баутисты наблюдает за двумя площадками: регулируемой американской биржей Polymarket, где пользователи проходят верификацию личности, и Polymarket International, где торговать можно анонимно с помощью криптовалюты. При этом, по словам Баутисты, криптосделки редко бывают полностью анонимными. «Ещё не было ни одного случая в нашей работе, когда мы не смогли бы потенциально установить, кто эти люди», — сказала она.

Система подтягивает данные из соцсетей, отчётов Федеральной избирательной комиссии (FEC), криптокомпаний, банковских партнёров и статистических моделей. Когда пользователь набирает достаточно внутренних тревожных признаков, Баутиста получает уведомление. «Мы получаем сотни сигналов в день», — говорит она. Конкретные критерии она раскрывать отказалась, сославшись на безопасность системы.

Рынки выборов особенно уязвимы, сказал NPR профессор экономики Барнард-колледжа Раджив Сетхи (Rajiv Sethi): они «могут превратиться в самоисполняющееся пророчество», поскольку представление о набирающем силу кандидате способно повлиять на результат.

Основной конкурент Polymarket, Kalshi, запустила собственную систему на базе данных FEC в мае, чтобы не давать сотрудникам предвыборных штабов ставить на выборы. В июне она добавила раскрытие данных о занятости для рискованных рынков и систему оценки рисков, заявив, что с начала года провела более 150 расследований и передала более 20 дел правоохранителям. Один сотрудник штаба рассказал NPR, что нашёл способ обойти блокировку Kalshi.

Дело военного и штраф за суфлёра

Инсайдерская торговля на рынках предсказаний привлекла внимание в мае, когда сотрудники предвыборных штабов рассказали NPR, что заработали «тысячи» на ставках на собственных кандидатов, используя данные ещё не опубликованных опросов. «Когда у тебя есть вся эта информация, которой пока нет в открытом доступе, почти глупо не поставить на неё до публикации», — сказал один из них. Джефф Ле Риш (Jeff Le Riche), бывший судебный юрист CFTC, заявил изданию, что такие сделки «потенциально могут быть нарушением» закона.

В апреле Polymarket заключила партнёрство с блокчейн-аналитической компанией Chainalysis по инструментам наблюдения за рынком. Это произошло через несколько дней после того, как действующего военнослужащего армии США обвинили в использовании секретной информации об операции по поимке Николаса Мадуро для ставок на Polymarket. Военный, не признавший вину, по версии следствия, поставил более $33 000 ≈ 97,1 тыс. BYN и выиграл почти $410 000 ≈ 1,21 млн BYN. Polymarket заявила, что выявила эту активность и сообщила властям до ареста.

По данным NPR, CFTC мало занимается контролем рынков предсказаний, в основном оставляя эту работу самим компаниям. Однако в сентябре сотрудники CFTC предупредили, что «рынки упоминаний» — контракты на то, произнесёт ли названный человек определённые слова или посетит ли событие, — следует заранее считать уязвимыми для манипуляций. Предупреждение вышло через три недели после того, как агентство оштрафовало оператора суфлёра, торговавшего на речах, которые он уже прочитал.