Tether заблокировала 27 млн USDT на 35 адресах в Tron

Эмитент стейблкоина USDT компания Tether вписала в чёрный список 35 адресов в блокчейне Tron. Под ограничения попали примерно 27 млн USDT. Данные привела платформа TrustSniffer. Ещё три адреса заблокированы в сети Ethereum. Основания для блокировки Tether не раскрыла.

Большая часть адресов была помечена почти одновременно. Самый крупный из замороженных кошельков держал около 7,8 млн долларов ≈ 23,0 млн BYN. 25 адресов в Tron аналитики отметили как подозрительные, и уже через минуту они оказались заморожены — у владельцев не оставалось времени вывести средства.

На десяти кошельках в момент пометки USDT не было вовсе. На семь адресов пришлось около 25,7 млн долларов ≈ 75,7 млн BYN — примерно 95% всей суммы:

• TB8GRF5b…kh2KUX — около 7,8 млн долларов;
• TBuXHhnG…kX9V1Y — около 3,85 млн долларов ≈ 11,3 млн BYN;
• TCHwMKFz…aNWein — около 3,15 млн долларов ≈ 9,28 млн BYN;
• TW6QDTFB…NL3QCn — около 3 млн долларов ≈ 8,84 млн BYN;
• TAvQz2bT…QjHAjQ — около 3 млн долларов;
• TTkHW4ak…7RkycE — около 2,5 млн долларов ≈ 7,36 млн BYN;
• TLN8s39i…GA22a2 — около 2,3 млн долларов ≈ 6,78 млн BYN.

Заморозка стейблкоинов — механизм, при котором эмитент блокирует токены на конкретном адресе по запросу регулятора или по собственной проверке. Средства остаются в блокчейне, но потратить их нельзя. Проверить адрес по санкционным и скам-спискам можно через наш сервис.

За 30 дней до этой блокировки аналитики зафиксировали 487 случаев заморозки стейблкоинов. Максимум пришёлся на 14 октября — 67 блокировок. Второй результат 9 октября — 55 блокировок.

В октябре Tether уже замораживала около 2,2 млн USDT, связанных с потерей средств из кошелька индийской биржи CoinDCX: она лишилась 16 млн долларов ≈ 47,1 млн BYN. В сентябре сервис MistTrack сообщил о заморозке 39 млн USDT на кошельках, связанных с платформой Xinbi. В июле Tether заблокировала 131 кошелёк в Tron после того, как Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против адресов, связанных с группировкой ИГИЛ-К.

В начале октября провайдер трансграничных платежей Conduit Technology подал иск против Tether в суд Южного округа Нью-Йорка. Компания требует вернуть 2,76 млн долларов, заблокированных с сентября прошлого года.