Прокуратура США арестовала криптовалюту на $1 млрд по делу о мошеннических сетях

27 октября федеральный прокурор округа Колумбия Джиннин Феррис Пирро сообщила, что власти США наложили арест на криптовалюту на сумму более 1 млрд долларов ≈ 2,95 млрд BYN, связанную с мошенничеством и аферами. Специальная оперативная группа Министерства юстиции по борьбе с мошенничеством расширила географию работы: криминальные сети, связанные с Китаем, по данным ведомства, вышли за пределы Юго-Восточной Азии в Африку и Европу.

«В течение последнего года оперативная группа вела упорную борьбу с комплексами в Юго-Восточной Азии, содействующими деятельности этих мошенников, в результате чего было арестовано криптовалюты на сумму 1 миллиард долларов», — заявила Пирро. Она добавила, что группа продолжит расширяться и преследовать мошенников в Африке, Индии и Европе.

Оперативная группа создана в ноябре 2025 года. За первые три месяца работы она отчиталась о замораживании, изъятии и конфискации криптовалюты более чем на 580 млн долларов ≈ 1,71 млрд BYN. Тогда же были закрыты 700 мошеннических инвестиционных сайтов и каналов в Telegram, обслуживавших эти схемы.

Осенняя операция против Xinbi Guarantee — торговой площадки, предположительно работавшей на мошенников, — довела общий объём замороженных средств примерно до 938 млн долларов ≈ 2,76 млрд BYN. Заморозка ограничивает использование и передачу активов до завершения судебных разбирательств и возможного возмещения пострадавшим.

Что вменяют по мадагаскарскому эпизоду

Шестерым фигурантам предъявлены обвинения по схеме, связанной с поддельными инвестициями в невзаимозаменяемые токены (NFT). По версии следствия, участники выдавали себя за женщин, ищущих отношения, и через мошеннические инвестсайты убеждали американцев подключить криптокошельки, после чего средства тайно выводились.

Следователи ФБР выявили около 74 кошельков, связанных примерно с 800 пострадавшими в США. Похищенные средства, как утверждается, поступали на криптосчета лиц, находящихся в Китае. Группа имела связи с Малайзией и Китаем, а базы на Мадагаскаре, по данным прокуратуры, открыла в начале 2025 года. Чуй Кок Ва, которого прокуратура называет предполагаемым лидером схемы, обвинён в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. На его телефонах нашли трудовые договоры с ночным графиком, привязанным к рабочим часам в США, и бонусами, зависящими от похищенных сумм.

Рейды и выдача обвиняемых

3 сентября США и Великобритания подписали соглашение о параллельных расследованиях и обмене информацией в борьбе с мошенническими сетями. Среди партнёров — Королевская прокурорская служба Англии и Уэльса и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.

23 октября Чжэн Чжао был экстрадирован из Нидерландов и предстал перед судом в Калифорнии. Дело касается 174 установленных американских потерпевших от предполагаемой камбоджийской инвестаферы и идёт в рамках инициативы Минюста по борьбе с мошенничеством с использованием кибертехнологий.

В августе ФБР помогло мадагаскарской полиции провести рейды по 13 объектам, где изъяли более 3200 электронных устройств. Американские чиновники сообщили о трудностях с допросами и репатриацией подозреваемых в Китай до завершения расследования. Пирро потребовала экстрадиции всех шестерых обвиняемых.

Ведомство также получило ордер на принудительный допрос 15 сотрудников, которые обвинили Ва в торговле людьми и жестоком обращении. Такие ордера позволяют задержать свидетеля, если вызвать его повесткой невозможно. По данным Минюста, эти сотрудники, как сообщается, остаются под стражей на Мадагаскаре.

Представители частного сектора также участвуют в кампании: Meta удалила 17,3 млн мошеннических аккаунтов, а OpenAI обязалась сотрудничать с властями и провести исследования для планируемой кампании по информированию потребителей.