SEC и CFTC подали иски против криптопирамиды Goliath Ventures на 425 млн долларов

Два американских финансовых регулятора подали иски против Goliath Ventures и её генерального директора Кристофера Дельгадо. Это произошло спустя два месяца после того, как он признал вину по делу о той же криптовалютной пирамиде.

В Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) отметили, что компания за несколько лет получила не менее 425 млн долларов ≈ 1,29 млрд BYN более чем от 1300 инвесторов.

Схема Goliath Ventures

Goliath предлагала инвесторам вложиться в партнёрство для финансирования ликвидности криптовалютных пулов и утверждала, что управляет ими самостоятельно. Компания обещала ежемесячные выплаты прибыли от 3% до 10%, как заявили представители SEC.

Деньги фактически никуда не инвестировались, а выплаты ранним вкладчикам шли за счёт новых поступлений. В SEC отметили, что Дельгадо присвоил себе не менее 51 млн долларов ≈ 155 млн BYN. Он покупал жилую недвижимость, люксовые автомобили и яхты, а также оплачивал поездки.

Компания нанимала агентов по продажам за комиссию, а клиентам рассылала поддельные выписки по счетам и ложные данные о доходности. Всё это создавало для инвесторов видимость прибыли.

К ноябрю 2025 года Goliath уже не успевала находить новых инвесторов для покрытия выплат. Тогда схема и рухнула.

Два регулятора действуют параллельно

В SEC отмечают, что за время работы схемы организаторы привлекли не менее 425 млн долларов более чем от 1300 человек. В жалобе со стороны Комиссии по товарным фьючерсам (CFTC) фигурируют немного другие цифры — около 1600 пострадавших и не менее 397 млн долларов ≈ 1,20 млрд BYN.

SEC предъявила ответчикам обвинения по Закону о ценных бумагах и Закону о биржах. Дельгадо согласился на соглашение с разделением ответственности. CFTC требует возврата средств, изъятия незаконной прибыли, гражданских штрафов и бессрочного запрета на торговлю и регистрацию. Председатель Майкл Селиг назвал разбирательство частью широкой кампании по борьбе с нарушениями на рынке.

«Мы продолжим жестко бороться с мошенничеством и манипуляциями на криптовалютном рынке, чтобы преступники несли наказание. При этом будем развивать понятные правила игры, чтобы добросовестные участники могли работать и строить будущее в США», — заявил он.

Ранее Дельгадо уже признал свою вину в сговоре с целью совершения мошенничества, в самом преступлении и отмывании денег. Окончательный приговор назначен на 8 октября.