Аналитик CryptoQuant отнёс провал до $76 000 к средней цене покупателей BTC за последние три месяца

Хакеры вывели с Binance 29 октября около $6,3 млрд ≈ 18,6 млрд BYN — крупнейшая кража в истории криптовалют. Часть потерь уже удалось остановить: заморожено примерно $3 млрд ≈ 8,84 млрд BYN. Биржа заявила, что возместит ущерб клиентам из собственных средств и страхового фонда, и рассчитывает быстро вернуть вывод.

Общий ущерб, по словам CEO аналитической компании CoinKYT Виталия Горбенко, составил $6,36 млрд ≈ 18,7 млрд BYN и распределился по девяти блокчейнам. В сети Ethereum хакер заранее подготовил 50 подписанных разрешений для взлома горячего кошелька биржи и успел обменять часть стейблкоинов до заморозки. В беседе с BeInCrypto он отметил, что от того, сколько похищенного получится вернуть, зависит, во что обойдётся взлом самой Binance.

Аналитик CryptoQuant под ником Crypto Mommy не видит оснований для сравнения с FTX. Там биржа стала неплатёжеспособной из-за нецелевого использования денег клиентов, а массовый вывод лишь обнажил дыру в балансе. Binance при взломе лишилась собственных активов и, судя по всему, может их возместить. Условие одно: клиенты должны забирать деньги в обычном режиме, без ажиотажа.

Отметка $76 000 ≈ 224 тыс. BYN

До взлома рыночная структура, по ончейн-данным, улучшалась. Реализованная капитализация биткоина выросла с $1,057 трлн ≈ 3,11 трлн BYN до $1,088 трлн — это сумма, которую инвесторы фактически вложили в монеты. Индикатор рыночного цикла CryptoQuant в августе вернулся в зону растущего рынка, но оба сигнала оставались слабыми, а среднее значение индикатора за 30 дней уже пошло вниз.

Главным уровнем Crypto Mommy называет $76 000. Это средняя цена покупки тех, кто приобретал BTC от одного до трёх месяцев назад. На растущем рынке такие инвесторы держат вложения и не дают котировкам упасть ниже, а на падающем избавляются от монет, как только выходят в ноль. Бумажная прибыль трейдеров, по ончейн-данным, уже сократилась почти до нуля, поэтому цена держится лишь на несколько процентов выше этого уровня.

Дальнейшее зависит от того, как пройдёт возобновление вывода. Крупный, но упорядоченный отток может ненадолго опустить цену ниже $76 000 с быстрым возвратом — так бывает при проверке уровня на растущем рынке. Если вывод снова задержат или ограничат, ситуация станет ближе к сценарию FTX с нарастающим кризисом доверия, и этот уровень, вероятно, превратится в барьер для роста. Сам вывод не равен продаже: большинство выведенных с бирж монет переходит на личные кошельки, а на цену давят паника и ликвидации — принудительные закрытия позиций с кредитным плечом.

Похищенные средства создают риски и за пределами биржи. В кредитном протоколе Aave заморозили рынки V3 и V4 после того, как связанный с хакером кошелёк внёс около 60 млн USDT и занял 19 762 WETH примерно на $44,6 млн. Пользователи пока не могут вносить средства и брать новые кредиты, но по-прежнему выводят активы и гасят долги.