Суд в Казахстане осудил организаторов обменника, отмывавшего наркоденьги через Binance
Казахстанский суд назначил сроки организаторам теневого обменника, работавшего на P2P-площадке Binance. По данным АФМ, оборот превысил 1 млрд тенге, а доход организаторов составил 178 млн тенге. Для тех, кто торгует криптовалютой через P2P, дело означает риск уголовного преследования, если посредник работает без разрешения.
Суд в Казахстане вынес приговоры организаторам незаконного криптообменника. По версии следствия, через него отмывались доходы от наркоторговли. Сделки шли на P2P-площадке Binance в обход лицензированных торговых площадок Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана раскрыло детали дела. По его данным, организаторы нелегально продавали криптовалюту на P2P-площадке Binance. Объём сделок превысил 1 млрд тенге ($2,23 млн), а доход организаторов составил 178 млн тенге ($397 тыс.).
Сумма переводов, по данным следствия, превысила 600 млн тенге. Следователи насчитали таких операций на 277 000 USDT. USDT — стейблкоин, курс которого привязан к доллару США.
Суд назначил сроки в три и два года. Вид наказания и роль каждого фигуранта в источнике не уточнены.
Для тех, кто покупает или продаёт криптовалюту через P2P, из дела следует, что ответственность может наступить и для посредников, работающих без разрешения.
BeInCrypto · права на исходный материал принадлежат автору.
Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Операции с криптовалютами связаны с риском полной потери вложенных средств. Подробнее — «Отказ от ответственности».
Разборы событий, итоги дня и то, что двигает рынок. Без сигналов и обещаний — только факты и что они значат.
Читать в Telegram →По теме
- ▪Хакеры Binance начали переводить XRP, но 3,11 млрд долларов пока не тронутыBitcoin.com · 6 ноября
- ▪Bitquery: с 365 кошельков TRON украли не менее $4,06 млн USDTBitExpert · 6 ноября
- ▪У Gnosis Pay утекли домашние адреса и криптокошельки клиентов, это равносильно взломуHappyCoin · 6 ноября
- ▪Разработчик Кори Филдс предложил защищать биткоины от квантовых атак через «мины»ForkLog TG · 6 ноября