Украинская полиция разоблачила сеть криптомошеннических колл-центров: ущерб €4,3 млн

Украинские киберполицейские и следователи Национальной полиции прекратили работу группы, которая через сеть псевдоброкерских колл-центров выманивала деньги у жителей Евросоюза. По данным следствия, от её действий пострадали 135 граждан Германии, а ущерб превысил €4,3 млн.

Мошенники выдавали себя за брокеров и финансовых консультантов. Они уговаривали людей вкладывать деньги в криптовалюту, акции и другие финансовые инструменты через платформы, которые контролировала сама группировка.

Как работала схема

Жертв искали с помощью социальной инженерии, телефонии по IP и мессенджеров. Когда доверие было установлено, злоумышленники помогали открыть счета на криптобиржах, купить цифровые активы и отправить их на адреса, подконтрольные группе. В отдельных случаях мошенники получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших.

Дальше деньги проходили через банковские счета, криптобиржи и транзитные кошельки. Там их конвертировали и распределяли между участниками группировки.

Операция Trade

Расследование ведётся при участии правоохранительных органов Германии. Для координации действий обе стороны создали совместную следственную группу (JIT).

Первый этап прошёл в августе 2026 года: 39 обысков в Киеве, Киевской, Винницкой, Запорожской и Ивано-Франковской областях. Обыски проходили по местам проживания подозреваемых, в автомобилях и офисах.

Во втором этапе, в сентябре, полицейские провели 17 обысков в Киеве и Киевской области. Изъяли почти 600 000 грн, более $90 000, мобильные телефоны, аппаратные криптокошельки, SIM-карты, компьютерную технику и документы.

По итогам операции задержали четырёх участников: организатора и трёх исполнителей. Ещё одному возможному соучастнику сообщили о подозрении.

Какие обвинения и сроки

Задержанным и ещё одному фигуранту вменяют мошенничество, совершённое организованной группой, а также создание такой организации, руководство ею или участие в ней. Речь идёт о частях 4 статьи 28, 4 статьи 190 и 1, 2 статьи 255 Уголовного кодекса Украины.

Санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал организатору и трём его сообщникам меру пресечения в виде содержания под стражей, ещё одного соорганизатора отправил под домашний арест.

Ранее, в июле 2026 года, полиция уже разоблачила псевдокриптоакадемию, которая обманула почти тысячу украинцев на $1,1 млн. Досудебное расследование по делу о колл-центрах продолжается: полиция устанавливает всех причастных и ищет других возможных потерпевших.