Binance и Чжао направили повестки О’Лири и Льюису по иску FTX на 1,76 млрд долларов

Binance и её основатель Чанпэн Чжао (CZ) выдали повестки в суд инвестору из шоу «Shark Tank» Кевину О’Лири и писателю Майклу Льюису. Об этом 5 ноября сообщило Bloomberg Law со ссылкой на уведомление, поданное 4 ноября в Суд по делам о банкротстве США по округу Делавэр.

Повестки выданы в рамках иска о взыскании средств на сумму 1,76 млрд долларов ≈ 5,27 млрд BYN. Иск подали FTX Recovery Trust, который занимается возвратом средств кредиторам, и FTX Digital Markets Ltd. Цель иска — вернуть деньги, выплаченные до банкротства FTX.

Запросы на документы и информацию получили также бывший директор по исследованиям цифровых активов Forbes Стивен Эрлих и бухгалтерско-аудиторская фирма BDO USA PC. Bloomberg Law описало их как запросы на «множество документов и информации».

Что связывает О’Лири и Льюиса с FTX

О’Лири был одновременно инвестором FTX и оплачиваемым представителем компании до её банкротства в ноябре 2022 года. В декабре он раскрыл рекламное соглашение с FTX примерно на 15 млн долларов ≈ 44,9 млн BYN и заявил, что вложил около 9,7 млн долларов ≈ 29,0 млн BYN в криптовалюту. По его словам, акции FTX стоимостью более 1 млн долларов ≈ 2,99 млн BYN после банкротства обесценились.

Льюис, автор книги «The Big Short», работал над книгой «Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon» и провёл много времени с соучредителем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF). Книга вышла в октябре 2023 года, почти через год после объявления банкротства FTX. В ней он опирался на информацию, которую получил от Бэнкмана-Фрида до краха биржи.

Сделка 2021 года и решение суда

В центре иска, поданного в ноябре 2024 года, лежит спорная сделка по выкупу акций, согласованная в июле 2021 года. Она касалась 20-процентной доли в международном бизнесе FTX и 18,4-процентной доли в её американской материнской компании. Конкурсная администрация утверждает, что торговая компания Бэнкмана-Фрида Alameda Research профинансировала сделку, когда FTX уже была неплатёжеспособна.

Оплата производилась токеном FTT компании FTX, токеном BNB компании Binance и BUSD, стейблкоином, привязанным к доллару. Истцы квалифицировали сделку как мошеннический перевод и требуют взыскать не менее 1,76 млрд долларов. Binance и Чжао оспаривают обвинения и ходатайствуют об отклонении иска.

24 июля главный судья по делам о банкротстве США Карен Б. Оуэнс разрешила продолжить рассмотрение исков о взыскании средств. Она отклонила обвинения в мошенническом переводе активов против бывших руководителей Binance Самуэля Вэньцзюня Лима и Динхуа Сяо, а также отдельные иски по законодательству штатов против ответчиков из Binance. Обвинения против Чжао и четырёх юрлиц Binance отклонены не были, поэтому спор о возмещении остаётся нерешённым.