Минфин США ограничит переводы американских банков на MEXC Global

Министерство финансов США в рамках операции Economic Outcast объявило о двух мерах. Первая: ограничение доступа криптовалютной биржи MEXC Global к американской финансовой системе. Вторая: санкции против восьми канадских компаний. По данным ведомства, эти структуры помогали обходить санкции Ирана, России и КНДР, а также перемещать средства, связанные с киберпреступностью и торговлей наркотиками. Решения направлены на то, чтобы перекрыть каналы финансирования подсанкционных лиц и организаций через цифровые активы.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил: «Финансовые учреждения не могут одновременно поддерживать иранский режим и сохранять доступ к финансовой системе США. Минфин и далее будет перекрывать экономические каналы, которые поддерживают иранский режим, и препятствовать его попыткам обходить американские санкции с помощью цифровых активов».

Что запрещает распоряжение

Подразделение Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN выпустило распоряжение в отношении MEXC Global. Оно запрещает американским финансовым учреждениям переводы средств на биржу и с неё. Документ вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре. Точная дата вступления в силу в материале не названа. Нарушение требований может повлечь гражданскую или уголовную ответственность.

Суммы и маршруты

По данным FinCEN, с мая 2021 года по май 2026-го через MEXC прошло как минимум $16 млрд ≈ 47,9 млрд BYN, связанных с незаконной деятельностью. В частности:

• почти $1,5 млрд ≈ 4,49 млрд BYN — операции, связанные с обходом российских санкций, из них $232 млн ≈ 694 млн BYN составили прямые транзакции с подсанкционными структурами США, ЕС и Великобритании;
• как минимум $26 млн ≈ 77,8 млн BYN — переводы в пользу российской сети обхода санкций A7;
• почти $200 млн ≈ 598 млн BYN — операции со стейблкоином A7A5, который, по утверждению ведомства, использовала эта сеть;
• около $1 млрд ≈ 2,99 млрд BYN — прямые транзакции с более чем 40 иранскими криптообменниками;
• примерно $22 млн ≈ 65,8 млн BYN — операции в пользу Центрального банка Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в частности его подразделения «Силы Кудс».

В Минфине также заявили, что MEXC продолжала обрабатывать транзакции с российскими подсанкционными платформами Garantex и её преемницей Grinex даже в июне 2026 года. Это происходило более чем через четыре года после введения санкций против Garantex.

Масштаб биржи

По состоянию на сентябрь 2026 года биржа обрабатывала более $1 млрд транзакций ежедневно и имела около $5 млрд резервов. Платформа предлагала торговлю более чем 3000 криптоактивами. Ведомство отмечает, что это происходило при заявленных правилах противодействия отмыванию средств и запрете обслуживать клиентов из отдельных юрисдикций.

Для контекста: хакеры из КНДР похитили криптоактивы на $2 млрд в 2025 году, а за первые четыре месяца 2026 года похитили $577 млн, что составило 76% потерь крипторынка за этот период.