ED провело обыски в CoinDCX и Delta Exchange India по делу о трансграничных переводах

4 и 5 ноября сотрудники ED провели обыски в трёх помещениях в Бангалоре, связанных с Neblio Technologies, материнской компанией CoinDCX, и Excelium Technologies, оператором Delta Exchange India. Агентство действовало по Закону об управлении иностранной валютой (FEMA), то есть закону о трансграничных денежных потоках. В формулировке ED речь идёт о «крупномасштабных несанкционированных трансграничных финансовых операциях с производными криптовалютными токенами и токенами реальных активов». Объём сделок, по словам ведомства, исчислялся тысячами крор рупий. Один крор равен 10 миллионам рупий, а доллар стоил примерно 95 рупий.

Как, по версии ED, работала схема

Согласно следственной группе, пользователи CoinDCX вносили рупии, которые конвертировались в стейблкоины, в основном в USDT, привязанный к доллару, и уходили на зарубежные платформы: Binance, Kucoin, Gate.io и Bybit. Так, по утверждению ED, обходились индийские правила валютного регулирования.

В спотовой торговле, по утверждению ED, CoinDCX отправляла USDT за границу со счёта компании, зарегистрированной в Коста-Рике. Агентство назвало эту компанию «бумажной структурой», а сделки, по его версии, шли напрямую через программные интерфейсы (API) CoinDCX.

В фьючерсах и опционах (F&O), по версии ED, биржа открывала позиции на зарубежных площадках и проводила расчёты за рубежом. Торговля токенизированными акциями, как утверждает ведомство, шла через децентрализованную платформу Hyperliquid, а CoinDCX платила иностранным площадкам комиссии в размере сотен крор рупий в стабильных монетах.

Delta Exchange India, по утверждению ED, сталкивается с аналогичными обвинениями: значительная часть потока её деривативов и токенизированных акций проходила через CoinDCX до зарубежных площадок, а сама Delta перечисляла зарубежным аффилированным компаниям сотни крор рупий.

Ведомство также считает, что продукты обеих компаний, по всей видимости, нарушали правила Комиссии по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) и Резервного банка Индии.

Что ответили биржи

Delta Exchange India заявляет, что полностью сотрудничает с должностными лицами и предоставляет им всю запрошенную информацию. В сообщении в соцсети X компания написала: «Delta Exchange India ведёт свою деятельность в обычном режиме без каких-либо сбоев в соответствии с действующим законодательством. Торговля, пополнение счетов и вывод средств функционируют бесперебойно, а средства пользователей остаются в безопасности в индийских банках».

CoinDCX публичного заявления по состоянию на 7 ноября не сделала. Ни одно из обвинений в адрес двух компаний пока не доказано.

Ранее: убыток и взлом кошельков

Это не первое испытание для CoinDCX за последние недели. Компания заявила, что понесла убытки в размере 16 миллионов долларов ≈ 47,9 млн BYN из-за взлома кошельков, спустя несколько дней после того, как её генеральный директор Сумит Гупта назвал подозрительные переводы «ложной тревогой».

Другие расследования ED

Обыски стали последним шагом в кампании ED против криптовалютных платформ. Ранее ведомство начало расследование в отношении Mudrex, Saber.money, а также протокола децентрализованных финансов (DeFi) Instadapp и его платформы Fluid. Речь идёт о предполагаемых трансграничных переводах на сумму более 525 млн долларов (49,4 млрд рупий). В июне ведомство провело обыски в шести помещениях, связанных с компаниями Transak, Carret, Xpat, Onramp.money и Onmeta.

ED заявляет, что расследования продолжаются. Открытыми остаются два вопроса: вызовет ли ведомство руководителей или заморозит ли активы, и откроет ли SEBI собственное дело в отношении деривативов и продуктов на основе токенизированных акций.