Минфин США ввёл санкции против восьми канадских фирм за криптообход для Ирана
Минфин США внёс восемь канадских финансовых компаний в санкционный список за помощь Ирану в обходе ограничений: по версии ведомства, они конвертировали иранские риалы и другие валюты в цифровые активы. Часть связанных с ними криптоадресов взаимодействовала с кошельками КСИР и подсанкционных иранских бирж, а нескольким фирмам вменяют отмывание доходов от наркоторговли. Для тех, кто пользуется трансграничными переводами через криптовалюту, это пример того, что санкции касаются не только бирж, но и посредников.
Минфин США включил в санкционный список восемь канадских финансовых компаний. Ведомство считает, что фирмы помогали Ирану обходить ограничения: они конвертировали иранские риалы и другие валюты в цифровые активы и так обеспечивали трансграничные переводы.
Криптоадреса, связанные с некоторыми из этих компаний, взаимодействовали с кошельками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и подсанкционных иранских бирж: Nobitex, Wallex и Bitpin. Кроме того, нескольким компаниям вменяют отмывание доходов от наркоторговли через криптовалюты.
В исходном материале не названы сами компании, суммы переводов и конкретные адреса, попавшие под санкции.
ForkLog · права на исходный материал принадлежат автору.
Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Операции с криптовалютами связаны с риском полной потери вложенных средств. Подробнее — «Отказ от ответственности».
Разборы событий, итоги дня и то, что двигает рынок. Без сигналов и обещаний — только факты и что они значат.
Читать в Telegram →По теме
- ▪Хакеры взломали старую систему Gnosis Pay и получили данные клиентов картForkLog TG · 8 ноября
- ▪BNB Chain запустила Red Alarm для предупреждения о рискованных контрактахHappyCoin · 8 ноября
- ▪Gnosis Pay: из старой системы карт утекли номера карт и адреса клиентовForkLog · 8 ноября
- ▪Бывший агент контрразведки ФБР признал вину в выводе $2,47 млн из кошельков по 35 деламForkLog TG · 8 ноября