Binance передала СК РФ полные данные клиента: паспорт, ВНЖ, геолокация и переписка

Крупнейшая криптобиржа Binance по запросу Следственного комитета России предоставила властям не только историю транзакций, но и исчерпывающие персональные данные клиента. Журналисты Reuters изучили материалы дела и выяснили, что в выгрузке оказались копии паспорта и болгарского вида на жительство, материалы KYC, сведения об остатках, депозитах и выводах, история P2P-сделок и переводов через Binance Pay, а также логины, данные устройств и браузеров, геолокация и другие идентификаторы.

Речь идёт о деле IT-директора компании DiHouse Юрия Беленького, задержанного в сентябре 2025 года. Изначально ему вменяли шесть переводов на сумму 742,26 USDT (около 62 000 рублей) на криптокошелёк, реквизиты которого публиковал журналист Аркадий Бабченко. После получения данных от биржи сумма и количество транзакций в деле выросли до 15 переводов на 1680,69 USDT. Кроме того, в материалах появились транши украинской организации «Справа громад» и на биржу Kuna. Сам Бабченко заявлял, что не получал пожертвований от Беленького или других резидентов РФ.

Позиция Binance и юридические нюансы

В Binance подчёркивают, что отвечают на законные запросы правоохранительных органов по всему миру. Гендиректор биржи Ричард Тенг в серии сообщений в соцсети X объяснил, что «ответ на законный запрос правоохранительных органов — обязанность любого регулируемого финансового учреждения» и это «не следует считать поддержкой какого-либо правительства». Биржа взаимодействует с властями даже в странах, где не ведёт коммерческую деятельность, например с США, и рассматривает каждое обращение отдельно.

При этом, по словам основателя юридической фирмы Stellar Consulting Майка Быстрова, которых цитирует Reuters, Binance не была обязана передавать данные, поскольку ушла из России в 2023 году. Кроме того, Беленький имеет гражданство ЕС и подпадает под действие Общего регламента по защите данных (GDPR). Европейский совет по защите данных (EDPB) прямо разъясняет, что запрос госоргана третьей страны сам по себе не может служить основанием для передачи европейских персональных данных — для этого требуется международно-правовой механизм.

Почему это важно для пользователей

История показывает, как работает граница между публичным блокчейном и закрытыми данными централизованной биржи. Блокчейн сам по себе может оставаться анонимным, но как только адрес оказывается связан с аккаунтом биржи, прошедшей KYC, анонимность исчезает. Биржа хранит не только документы, но и информацию об IP-адресах, устройствах, истории входов, что позволяет связать адрес с конкретным человеком.

Ситуация осложняется тем, что, несмотря на официальный уход из России и продажу бизнеса CommEX, Binance продолжала обслуживать пользователей из РФ и взаимодействовать с местными правоохранителями через специальный адрес для запросов. Журналисты Reuters установили, что в 2025 году российские силовики смогли направить запрос и получить информацию о пользователе. Котировки собственного токена биржи BNB не показали заметной реакции на новость: 17 августа токен подорожал на 0,47%, до $605,80 ≈ 1 837 BYN.

Для пользователей, которые хранят средства на централизованных площадках, это повод пересмотреть свои риски. Если вы проходили верификацию, биржа располагает вашими документами, историей операций, данными устройств и геолокацией. Проверить, не фигурирует ли ваш кошелёк в санкционных или скам-списках, и оценить, какие данные вы готовы доверить платформе, стоит до того, как возникнут вопросы у регуляторов.