Chainalysis подала в суд на власти США из-за контракта ICE с TRM Labs до 2027 года

Компания Chainalysis подала иск против правительства США, оспаривая контракт, который иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) заключила с ее конкурентом — компанией TRM Labs. Контракт заключен 1 июля и действует до 30 июня 2027 года, подразумевая оказание аналитической поддержки Целевой группе по национальной безопасности (Homeland Security Task Force).

По условиям соглашения TRM Labs должна оказывать властям поддержку при расследовании киберпреступлений и мошеннических схем, отслеживать криптовалютные операции, анализировать подозрительные сделки в блокчейне и содействовать возврату активов.

Контракт без конкурса

В июне ICE объявила о намерении заключить контракт с единственным поставщиком, обосновав отсутствие конкурса секретностью и тем, что только одна компания способна оказать ведомству необходимые услуги. Заинтересованные компании могли направить свои заявки до 11 июня. В итоге чиновники отдали контракт TRM Labs.

Chainalysis оспорила это решение, утверждая, что контракт был присужден конкуренту без открытого конкурса. Поскольку жалоба Chainalysis засекречена и устанавливает ускоренный график подачи документов, точные причины, по которым ICE могла нарушить федеральные правила заключения контрактов, пока остаются публично неясны.

Сроки разбирательства

Chainalysis в закрытом режиме успела подать ходатайство до 11 августа. Теперь власти США и TRM Labs обязаны подать свои встречные ходатайства и объяснения до 21 августа. Судебные слушания назначены на 2 сентября, а власти потребовали, чтобы суд вынес решение до 10 сентября.

Новые инструменты Chainalysis

Ранее Chainalysis объявила о запуске нового инструмента Storyline для отслеживания транзакций в протоколах децентрализованных финансов (DeFi). По данным Chainalysis, в 2025 году на стейблкоины пришлось 84% теневых переводов, а доля биткоина в объеме незаконных операций упала до 7%, хотя шесть лет назад биткоин занимал 70% этого рынка.