OKX заморозила депозиты с адресов MEXC после распоряжения FinCEN

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) внесла биржу MEXC в список, отрезающий её от американской финансовой системы. Ведомство считает, что платформа обрабатывала более 16 млрд долларов ≈ 47,9 млрд BYN в интересах организаций из Ирана, России и Северной Кореи, подпадающих под санкции. Распоряжение запрещает американским финансовым учреждениям любые переводы из MEXC Global и в MEXC Global, но предусматривает 30-дневный переходный период. Компания недавно прекратила обслуживать пользователей в России и Беларуси.

Почему задерживаются переводы

В соцсетях заметно выросло число жалоб клиентов MEXC. По их словам, при переводах с собственных счетов на другие биржи средства либо задерживаются, либо замораживаются с формулировкой, что они поступили с адреса, потенциально представляющего высокий риск. Пользователи настаивают, что переводят собственные активы, а не участвуют в незаконных операциях.

Позиция OKX

Основатель и генеральный директор OKX Стар Сюй пояснил, что распоряжение FinCEN напрямую касается только американских финансовых учреждений и что у него есть 30-дневный переходный период. По его словам, биржа «уже значительно усилила свои меры контроля, не дожидаясь истечения срока». «OKX относится к специальным мерам FinCEN с той же степенью осторожности, что и к санкциям. В рамках наших мер по обеспечению соблюдения нормативных требований средства, связанные с затронутыми платформами, могут быть заморожены, а соответствующие счета могут подлежать дальнейшему расследованию», — сказал он, призвав пользователей не переводить средства напрямую с MEXC.

Что говорит MEXC

Генеральный директор MEXC Вугар Уси заявил, что работа биржи продолжается в обычном режиме, несмотря на рост объёма выводов. По его словам, компания работает с аналитической фирмой Elliptic, чтобы снять со своих адресов специальную категорию риска и вернуть их в статус «биржа». «Мы серьёзно относимся к опасениям, высказанным в распоряжении FinCEN. Мы намерены конструктивно взаимодействовать с FinCEN и уже приступили к независимой проверке наших механизмов противодействия отмыванию денег и санкций», — добавил он.

Что остаётся неясным

Ни OKX, ни MEXC не раскрыли, по каким признакам адреса относятся к повышенному риску и как долго продлятся ограничения. Пользователи, которые когда-либо взаимодействовали с адресами MEXC, не получили чёткого ответа о безопасности своих кошельков. До включения MEXC в список FinCEN биржа зафиксировала заметный рост торгов токенизированными активами: в сентябре объём спотовых торгов активами на базе искусственного интеллекта вырос на 88%, а объём спотовых торгов токенизированными акциями американских компаний на 81%.