Binance останавливает переводы на MEXC после приказа FinCEN на 16 млрд долларов

10 ноября Binance ограничила транзакции с участием MEXC после того, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) отнесла биржу к основным источникам опасений по отмыванию денег.

Что изменилось на Binance

Binance заявила, что ограничивает транзакции с MEXC, MEXC Global, аффилированными лицами и связанными организациями. Пользователям рекомендовано воздерживаться от отправки, получения и иных операций через Binance с этими компаниями.

Компания написала: «Запросы на отправку средств на адреса MEXC будут отклоняться».

Входящие средства от перечисленных компаний будут временно задержаны для проверки на соответствие нормативным требованиям. Владельцы счетов могут столкнуться с дополнительными ограничениями, вплоть до удаления с платформы.

В список вошли MEXC Global Limited, MEXC Singapore Pte Ltd и GIDA Technology AG. FinCEN определило GIDA как швейцарскую компанию, которая входит в число нынешних или бывших аффилированных лиц MEXC. Список Binance включает и другие юридические лица, торговые наименования и компании из разных юрисдикций.

Ограничения касаются и косвенных операций с этими компаниями. По словам Binance, такая деятельность может нарушать условия использования платформы и повлечь временные ограничения на средства и счета на время проверки. Затронутым пользователям компания рекомендовала обращаться в службу поддержки через официальные каналы.

Обвинения Минфина США

6 ноября Министерство финансов США объявило меры против MEXC Global в рамках операции «Economic Outcast» — кампании по разрушению финансовых сетей иранского правительства. Ведомство утверждает, что с мая 2021 года по май 2026 года биржа содействовала незаконным транзакциям на сумму не менее 16 млрд долларов ≈ 48,1 млрд BYN. По версии Минфина, деятельность связана с обходом санкций против Ирана, Северной Кореи и России, а также с киберпреступностью.

По данным Минфина, почти 1,5 млрд долларов ≈ 4,51 млрд BYN из этой суммы связаны с обходом санкций против России. В их числе 232 млн долларов ≈ 698 млн BYN пришлись на прямые транзакции с организациями, подпадающими под санкции США, ЕС и Великобритании. Чиновники упомянули и сделки с санкционной биржей Garantex и её преемником — криптовалютной биржей Grinex.

Приказ FinCEN выпущен на основании полномочий Минфина ограничивать операции с иностранными финансовыми учреждениями, связанными с незаконными финансовыми операциями в России. Он запрещает американским финансовым учреждениям переводить средства в MEXC Global и из неё. Приказ вступает в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре. Дата публикации в источнике не названа, поэтому точную дату вступления в силу назвать нельзя.

Что происходит с деньгами пользователей

Часть пользователей MEXC сообщила, что их депозиты на OKX оказались заморожены после перевода собственных активов между биржами. Основатель и гендиректор Стар Сюй заявил, что OKX ужесточила контроль до истечения срока, установленного регулятором, и относится к специальным мерам FinCEN с осторожностью, как к санкциям. Он предупредил, что связанные средства могут быть заморожены, а счета — подвергнуты проверке.

Гендиректор MEXC Вугар Уси заявил, что компания начала независимый пересмотр своих механизмов противодействия отмыванию денег и санкциям и намерена конструктивно взаимодействовать с FinCEN. В ответе на распоряжение FinCEN от 7 ноября MEXC сообщила, что работает в обычном режиме, а активы пользователей остаются в безопасности.

В феврале Binance сообщала о расширенной программе мониторинга, в рамках которой компания проактивно удаляет счета с высоким уровнем риска. В 2025 году она обработала более 71 000 запросов правоохранительных органов по всему миру.